Paraísos fiscales

  • Fiscalía anuncia nuevas imputaciones en el caso de Centros Poblados

    Fiscalía anuncia nuevas imputaciones en el caso de Centros Poblados

    En entrevista con 6AM Hoy por Hoy, el fiscal general, Francisco Barbosa habló de qué le espera al país sobre este tema y otros en materia judicial.

  • Presidente de Ecuador responderá ante investigación por Pandora Papers
    SOCIEDADES OFFSHORE

    Presidente de Ecuador responderá ante investigación por Pandora Papers

    El nombre de Guillermo Lasso apareció en la filtración internacional vinculado a 14 sociedades offshore.

  • ​Vicepresidenta afirma que "jamás" ordenó la operación Orión en Medellín

    ​Vicepresidenta afirma que "jamás" ordenó la operación Orión en Medellín

    Marta Lucía Ramírez señaló que su "única intervención" en la operación realizada hace 19 años fue pedir asistencia de la Procuraduría y la Defensoría.

  • Director de DIAN no reportó en 2020 sociedad que aparece en Pandora Papers

    Director de DIAN no reportó en 2020 sociedad que aparece en Pandora Papers

    Así lo confirmó Función Pública a un derecho de petición presentado por la oposición. El director Lisandro Junco no se refirió al tema en el Congreso.

  • Fiscal Barbosa no descarta investigaciones por "Pandora Papers"
    FILTRACIONES

    Fiscal Barbosa no descarta investigaciones por "Pandora Papers"

    El fiscal aseguró desde París que están indagando en mesas técnicas para determinarsi hay un hecho que pueda ser constitutivo de delito.

  • Investigarán al presidente Lasso por supuesto vínculo con paraísos fiscales

    Investigarán al presidente Lasso por supuesto vínculo con paraísos fiscales

    El Congreso ecuatoriano anunció que se buscará determinar si Guillermo Lasso tiene o no dineros en paraísos fiscales, lo que es considerado un delito.

  • Pochettino y Di María, argentinos del fútbol mencionados en Pandora Papers

    Pochettino y Di María, argentinos del fútbol mencionados en Pandora Papers

    Otro de los futbolistas argentinos que aparece en la investigación es el retirado Javier Mascherano, excapitán de la selección albiceleste.

  • Guillermo Lasso pide examinar su declaración de renta por Pandora Papers

    Guillermo Lasso pide examinar su declaración de renta por Pandora Papers

    El mandatario renunció al secreto bancario para que la Contraloría ecuatoriana revise su documentación tributaria y se rebajen las tensiones.

  • Nuevos nombres se suman al capítulo Colombia en los Pandora Papers

    Nuevos nombres se suman al capítulo Colombia en los Pandora Papers

    Los medios que lideraron la investigación mencionan otros beneficiarios de sociedades offshore registradas en Panamá y en Delaware (EE.UU.).

  • Oposición chilena anunció acusación constitucional contra Sebastián Piñera

    Oposición chilena anunció acusación constitucional contra Sebastián Piñera

    Los diputados aseguraron que el mandatario ha violado los principios de servicio a la nación por su vinculación con los Pandora Papers.

  • Exalcalde Enrique Peñalosa también aparece en los Pandora Papers

    Exalcalde Enrique Peñalosa también aparece en los Pandora Papers

    El precandidato presidencial aseguró que está tranquilo porque sus actividades en el exterior siempre han sido declaradas.

  • Duque sobre Pandora Papers: Cuentas en el exterior deben ser declaradas

    Duque sobre Pandora Papers: Cuentas en el exterior deben ser declaradas

    El presidente dijo que tener esas cuentas no es un delito, pero deben reportarse ante la DIAN.

  • Pandora Papers: Dir. DIAN explica su vinculación con cuentas en exterior Audio

    Pandora Papers: Dir. DIAN explica su vinculación con cuentas en exterior

    Lisandro Junco Riveira afirmó que la cuenta tiene como objetivo poder ir a estudiar una maestria en Estados Unidos junto a su familia.

  • 'Pandora papers': Estos son los detalles del escándalo Audio

    'Pandora papers': Estos son los detalles del escándalo

    Carlos Eduardo Huertas es periodista y miembro del Consorcio para periodistas de Investigación (ICIJ), detalló los ‘Pandora Papers'.

  • Países y dirigentes responden ante las filtraciones de los Pandora Papers

    Países y dirigentes responden ante las filtraciones de los Pandora Papers

    Dirigentes de América Latina y del resto del mundo afirman que no tienen relación ni poder de decisión en empresas descubiertas en paraísos fiscales.

  • Expresidente César Gaviria reconoce empresa off shore en Panamá
  • ¿Qué son los ‘Pandora Papers’? Audio

    ¿Qué son los ‘Pandora Papers’?

    Javier Lafuente, subeditor de El País América explica los alcances de una investigación que revela las operaciones de poderosos en paraísos fiscales

  • Shakira, acusada en usar empresas en paraísos fiscales

    Shakira, acusada en usar empresas en paraísos fiscales

    La barranquillera es el último caso de famosos con problemas fiscales.

  • A juicio exdirectivos de Efecty por 'papales de Panamá'

    A juicio exdirectivos de Efecty por 'papales de Panamá'

    Los implicados deberán responder por 5 delitos por haber desviados, al parecer, dineros hacia paraísos fiscales.

  • Unión Europea sacará a Panamá y otros países de lista de paraísos fiscales
    UE PARAÍSOS FISCALES

    Unión Europea sacará a Panamá y otros países de lista de paraísos fiscales

    La decisión esta "justificada" a la luz del análisis hecho por expertos de los compromisos adoptados por estos territorios, dice la UE.

  • La UE aprueba una lista de paraísos fiscales compuesta por 17 países
    UE FISCALIDAD (Ampliación)

    La UE aprueba una lista de paraísos fiscales compuesta por 17 países

    "Habrá, espero, una lista negra que debería incluir una veintena de países que, pese a diez meses de diálogo" afirmó el ministro francés.

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