Paraísos fiscales

El Congreso ecuatoriano anunció que se buscará determinar si Guillermo Lasso tiene o no dineros en paraísos fiscales, lo que es considerado un delito.

Otro de los futbolistas argentinos que aparece en la investigación es el retirado Javier Mascherano, excapitán de la selección albiceleste.

El mandatario renunció al secreto bancario para que la Contraloría ecuatoriana revise su documentación tributaria y se rebajen las tensiones.

Los medios que lideraron la investigación mencionan otros beneficiarios de sociedades offshore registradas en Panamá y en Delaware (EE.UU.).

Los diputados aseguraron que el mandatario ha violado los principios de servicio a la nación por su vinculación con los Pandora Papers.

El precandidato presidencial aseguró que está tranquilo porque sus actividades en el exterior siempre han sido declaradas.

El presidente dijo que tener esas cuentas no es un delito, pero deben reportarse ante la DIAN.

Carlos Eduardo Huertas es periodista y miembro del Consorcio para periodistas de Investigación (ICIJ), detalló los ‘Pandora Papers .

Lisandro Junco Riveira afirmó que la cuenta tiene como objetivo poder ir a estudiar una maestria en Estados Unidos junto a su familia.

Dirigentes de América Latina y del resto del mundo afirman que no tienen relación ni poder de decisión en empresas descubiertas en paraísos fiscales.

Javier Lafuente, subeditor de El País América explica los alcances de una investigación que revela las operaciones de poderosos en paraísos fiscales

César Gaviria aseguró que está reportada ante la DIAN.

La barranquillera es el último caso de famosos con problemas fiscales.

Los implicados deberán responder por 5 delitos por haber desviados, al parecer, dineros hacia paraísos fiscales.

El periodista dice que le corresponde a las autoridades analizar la información que ellos obtienen y determinar si hay irregularidades.

El presidente colombiano aparece como directivo de una compañía en Barbados, a la que renunció hace 16 años .

Según la investigación del ICIJ, Connectas y El Espectador hay mencionados varios personajes públicos y empresas.

El mandatario aseguró que no tiene nada que esconder y que por eso hizo las publicaciones. La decisión se tomó por ser mencionado en los ‘paradise papers’.

Se trata del representante legal de Efecty capturado ayer y presentado ante un juez de garantías.

Según la Fiscalía, los implicados mediante refacturación querían poner 8 millones de dólares en el exterior y alcanzaron a llevar 4,5 millones.

La Fiscalía aseguró que Luz Mary Guerrero se expone a una pena de 30 años de prisión.

El fiscal Andrés Jiménez explicó en Caracol Radio la investigación que se realiza a Luz Mary Guerrero y otras personas implicadas en sacar ilegalmente dinero del país.

Sara Guavita, representante legal suplente de Servientrega, también fue detenida