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Paraísos fiscales

Fiscalía anuncia nuevas imputaciones en el caso de Centros Poblados

En entrevista con 6AM Hoy por Hoy, el fiscal general, Francisco Barbosa habló de qué le espera al país sobre este tema y otros en materia judicial.

SOCIEDADES OFFSHORE

Presidente de Ecuador responderá ante investigación por Pandora Papers

El nombre de Guillermo Lasso apareció en la filtración internacional vinculado a 14 sociedades offshore.

​Vicepresidenta afirma que "jamás" ordenó la operación Orión en Medellín

Marta Lucía Ramírez señaló que su "única intervención" en la operación realizada hace 19 años fue pedir asistencia de la Procuraduría y la Defensoría.

Más noticias

Director de DIAN no reportó en 2020 sociedad que aparece en Pandora Papers

Así lo confirmó Función Pública a un derecho de petición presentado por la oposición. El director Lisandro Junco no se refirió al tema en el Congreso.

FILTRACIONES

Fiscal Barbosa no descarta investigaciones por "Pandora Papers"

El fiscal aseguró desde París que están indagando en mesas técnicas para determinarsi hay un hecho que pueda ser constitutivo de delito.

Investigarán al presidente Lasso por supuesto vínculo con paraísos fiscales

El Congreso ecuatoriano anunció que se buscará determinar si Guillermo Lasso tiene o no dineros en paraísos fiscales, lo que es considerado un delito.

Pochettino y Di María, argentinos del fútbol mencionados en Pandora Papers

Otro de los futbolistas argentinos que aparece en la investigación es el retirado Javier Mascherano, excapitán de la selección albiceleste.

Guillermo Lasso pide examinar su declaración de renta por Pandora Papers

El mandatario renunció al secreto bancario para que la Contraloría ecuatoriana revise su documentación tributaria y se rebajen las tensiones.

Nuevos nombres se suman al capítulo Colombia en los Pandora Papers

Los medios que lideraron la investigación mencionan otros beneficiarios de sociedades offshore registradas en Panamá y en Delaware (EE.UU.).

Oposición chilena anunció acusación constitucional contra Sebastián Piñera

Los diputados aseguraron que el mandatario ha violado los principios de servicio a la nación por su vinculación con los Pandora Papers.

Exalcalde Enrique Peñalosa también aparece en los Pandora Papers

El precandidato presidencial aseguró que está tranquilo porque sus actividades en el exterior siempre han sido declaradas.

Duque sobre Pandora Papers: Cuentas en el exterior deben ser declaradas

El presidente dijo que tener esas cuentas no es un delito, pero deben reportarse ante la DIAN.

'Pandora papers': Estos son los detalles del escándalo

Carlos Eduardo Huertas es periodista y miembro del Consorcio para periodistas de Investigación (ICIJ), detalló los ‘Pandora Papers .

Pandora Papers: Dir. DIAN explica su vinculación con cuentas en exterior

Lisandro Junco Riveira afirmó que la cuenta tiene como objetivo poder ir a estudiar una maestria en Estados Unidos junto a su familia.

Países y dirigentes responden ante las filtraciones de los Pandora Papers

Dirigentes de América Latina y del resto del mundo afirman que no tienen relación ni poder de decisión en empresas descubiertas en paraísos fiscales.

¿Qué son los ‘Pandora Papers’?

Javier Lafuente, subeditor de El País América explica los alcances de una investigación que revela las operaciones de poderosos en paraísos fiscales

Shakira, acusada en usar empresas en paraísos fiscales

La barranquillera es el último caso de famosos con problemas fiscales.

A juicio exdirectivos de Efecty por 'papales de Panamá'

Los implicados deberán responder por 5 delitos por haber desviados, al parecer, dineros hacia paraísos fiscales.

Con Paradise Papers no estamos señalando ninguna irregularidad: Carlos Huertas

El periodista dice que le corresponde a las autoridades analizar la información que ellos obtienen y determinar si hay irregularidades.

La explicación de Santos sobre los Paradise Papers

El presidente colombiano aparece como directivo de una compañía en Barbados, a la que renunció hace 16 años .

Los otros colombianos en los ‘paradise papers’

Según la investigación del ICIJ, Connectas y El Espectador hay mencionados varios personajes públicos y empresas.

Presidente Santos publicó sus declaraciones de renta

El mandatario aseguró que no tiene nada que esconder y que por eso hizo las publicaciones. La decisión se tomó por ser mencionado en los ‘paradise papers’.

En libertad un implicado en “Panamá Papers”

Se trata del representante legal de Efecty capturado ayer y presentado ante un juez de garantías.

Luz Mary Guerrero, representante legal de Efecty, no aceptó cargos por 'Panamá papers'

Según la Fiscalía, los implicados mediante refacturación querían poner 8 millones de dólares en el exterior y alcanzaron a llevar 4,5 millones.

Imputaron cargos a la gerente de Efecty

La Fiscalía aseguró que Luz Mary Guerrero se expone a una pena de 30 años de prisión.

Detenidos por Panamá Papers compraban facturas falsas para sacar dinero de Colombia: Fiscalía

El fiscal Andrés Jiménez explicó en Caracol Radio la investigación que se realiza a Luz Mary Guerrero y otras personas implicadas en sacar ilegalmente dinero del país.

Capturan a Luz Mary Guerrero, representante legal de Efecty por caso 'Panamá Papers'

Sara Guavita, representante legal suplente de Servientrega, también fue detenida

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