Paraísos fiscales

  • Fiscal Barbosa no descarta investigaciones por "Pandora Papers"
    FILTRACIONES

    Fiscal Barbosa no descarta investigaciones por "Pandora Papers"

    El fiscal aseguró desde París que están indagando en mesas técnicas para determinarsi hay un hecho que pueda ser constitutivo de delito.

  • Investigarán al presidente Lasso por supuesto vínculo con paraísos fiscales

    Investigarán al presidente Lasso por supuesto vínculo con paraísos fiscales

    El Congreso ecuatoriano anunció que se buscará determinar si Guillermo Lasso tiene o no dineros en paraísos fiscales, lo que es considerado un delito.

  • Pochettino y Di María, argentinos del fútbol mencionados en Pandora Papers

    Pochettino y Di María, argentinos del fútbol mencionados en Pandora Papers

    Otro de los futbolistas argentinos que aparece en la investigación es el retirado Javier Mascherano, excapitán de la selección albiceleste.

  • Guillermo Lasso pide examinar su declaración de renta por Pandora Papers

    Guillermo Lasso pide examinar su declaración de renta por Pandora Papers

    El mandatario renunció al secreto bancario para que la Contraloría ecuatoriana revise su documentación tributaria y se rebajen las tensiones.

  • Nuevos nombres se suman al capítulo Colombia en los Pandora Papers

    Nuevos nombres se suman al capítulo Colombia en los Pandora Papers

    Los medios que lideraron la investigación mencionan otros beneficiarios de sociedades offshore registradas en Panamá y en Delaware (EE.UU.).

  • Oposición chilena anunció acusación constitucional contra Sebastián Piñera

    Oposición chilena anunció acusación constitucional contra Sebastián Piñera

    Los diputados aseguraron que el mandatario ha violado los principios de servicio a la nación por su vinculación con los Pandora Papers.

  • Exalcalde Enrique Peñalosa también aparece en los Pandora Papers

    Exalcalde Enrique Peñalosa también aparece en los Pandora Papers

    El precandidato presidencial aseguró que está tranquilo porque sus actividades en el exterior siempre han sido declaradas.

  • Duque sobre Pandora Papers: Cuentas en el exterior deben ser declaradas

    Duque sobre Pandora Papers: Cuentas en el exterior deben ser declaradas

    El presidente dijo que tener esas cuentas no es un delito, pero deben reportarse ante la DIAN.

  • Pandora Papers: Dir. DIAN explica su vinculación con cuentas en exterior Audio

    Pandora Papers: Dir. DIAN explica su vinculación con cuentas en exterior

    Lisandro Junco Riveira afirmó que la cuenta tiene como objetivo poder ir a estudiar una maestria en Estados Unidos junto a su familia.

  • 'Pandora papers': Estos son los detalles del escándalo Audio

    'Pandora papers': Estos son los detalles del escándalo

    Carlos Eduardo Huertas es periodista y miembro del Consorcio para periodistas de Investigación (ICIJ), detalló los ‘Pandora Papers'.

  • Países y dirigentes responden ante las filtraciones de los Pandora Papers

    Países y dirigentes responden ante las filtraciones de los Pandora Papers

    Dirigentes de América Latina y del resto del mundo afirman que no tienen relación ni poder de decisión en empresas descubiertas en paraísos fiscales.

  • Expresidente César Gaviria reconoce empresa off shore en Panamá
  • ¿Qué son los ‘Pandora Papers’? Audio

    ¿Qué son los ‘Pandora Papers’?

    Javier Lafuente, subeditor de El País América explica los alcances de una investigación que revela las operaciones de poderosos en paraísos fiscales

  • Shakira, acusada en usar empresas en paraísos fiscales

    Shakira, acusada en usar empresas en paraísos fiscales

    La barranquillera es el último caso de famosos con problemas fiscales.

  • A juicio exdirectivos de Efecty por 'papales de Panamá'

    A juicio exdirectivos de Efecty por 'papales de Panamá'

    Los implicados deberán responder por 5 delitos por haber desviados, al parecer, dineros hacia paraísos fiscales.

  • Unión Europea sacará a Panamá y otros países de lista de paraísos fiscales
    UE PARAÍSOS FISCALES

    Unión Europea sacará a Panamá y otros países de lista de paraísos fiscales

    La decisión esta "justificada" a la luz del análisis hecho por expertos de los compromisos adoptados por estos territorios, dice la UE.

  • La UE aprueba una lista de paraísos fiscales compuesta por 17 países
    UE FISCALIDAD (Ampliación)

    La UE aprueba una lista de paraísos fiscales compuesta por 17 países

    "Habrá, espero, una lista negra que debería incluir una veintena de países que, pese a diez meses de diálogo" afirmó el ministro francés.

  • Con Paradise Papers no estamos señalando ninguna irregularidad: Carlos Huertas Audio

    Con Paradise Papers no estamos señalando ninguna irregularidad: Carlos Huertas

    El periodista dice que le corresponde a las autoridades analizar la información que ellos obtienen y determinar si hay irregularidades.

  • Los otros colombianos en los ‘paradise papers’

    Los otros colombianos en los ‘paradise papers’

    Según la investigación del ICIJ, Connectas y El Espectador hay mencionados varios personajes públicos y empresas.

  • Juan Manuel Santos, mencionado en los "Paradise Papers"

    Juan Manuel Santos, mencionado en los "Paradise Papers"

    El presidente colombiano aparece como directivo de una compañía en Barbados, a la que renunció hace 16 años .

  • Presidente Santos publicó sus declaraciones de renta

    Presidente Santos publicó sus declaraciones de renta

    El mandatario aseguró que no tiene nada que esconder y que por eso hizo las publicaciones. La decisión se tomó por ser mencionado en los ‘paradise papers’.

  • Presidente Santos publicó sus declaraciones de renta

    Presidente Santos publicó sus declaraciones de renta

    El mandatario aseguró que no tiene nada que esconder y que por eso hizo las publicaciones. La decisión se tomó por ser mencionado en los ‘paradise papers’.

  • ¿Qué son los Paradise Papers?

    ¿Qué son los Paradise Papers?

    127 líderes internacionales están vinculados a sociedades en paraísos fiscales, según una investigación periodística del ICIJ.

  • ¿Qué son los Paradise Papers?

    ¿Qué son los Paradise Papers?

    127 líderes internacionales están vinculados a sociedades en paraísos fiscales, según una investigación periodística del ICIJ.

  • En libertad un implicado en "Panamá Papers"

    En libertad un implicado en “Panamá Papers”

    Se trata del representante legal de Efecty capturado ayer y presentado ante un juez de garantías.

  • En libertad un implicado en "Panamá Papers"

    En libertad un implicado en “Panamá Papers”

    Se trata del representante legal de Efecty capturado ayer y presentado ante un juez de garantías.

  • Hoy continuará audiencia de medida de aseguramiento a representante legal de Efecty
  • Luz Mary Guerrero, representante legal de Efecty, no aceptó cargos por 'Panamá papers'

    Luz Mary Guerrero, representante legal de Efecty, no aceptó cargos por 'Panamá papers'

    Según la Fiscalía, los implicados mediante refacturación querían poner 8 millones de dólares en el exterior y alcanzaron a llevar 4,5 millones.

  • Imputaron cargos a la gerente de Efecty

    Imputaron cargos a la gerente de Efecty

    La Fiscalía aseguró que Luz Mary Guerrero se expone a una pena de 30 años de prisión.

  • Imputaron cargos a la gerente de Efecty

    Imputaron cargos a la gerente de Efecty

    La Fiscalía aseguró que Luz Mary Guerrero se expone a una pena de 30 años de prisión.

  • Detenidos por Panamá Papers compraban facturas falsas para sacar dinero de Colombia: Fiscalía Audio

    Detenidos por Panamá Papers compraban facturas falsas para sacar dinero de Colombia: Fiscalía

    El fiscal Andrés Jiménez explicó en Caracol Radio la investigación que se realiza a Luz Mary Guerrero y otras personas implicadas en sacar ilegalmente dinero del país.

  • Detenidos por Panama Papers compraban facturas falsas para sacar dinero de Colombia: Fiscalía

    Detenidos por Panama Papers compraban facturas falsas para sacar dinero de Colombia: Fiscalía

    El fiscal Andrés Jiménez explicó en Caracol Radio la investigación que se realiza a Luz Mary Guerrero y otras personas implicadas en sacar ilegalmente dinero del país.

  • Asoman más empresas en escándalos por corrupción

    Asoman más empresas en escándalos por corrupción

    Los representantes legales de algunas compañías resultaron implicados por los sobornos de Odebrecht y por los Papeles de Panamá.

  • El fundador de Servientrega se pronunció tras la captura de su hermana por caso 'Panamá Papers'

    El fundador de Servientrega se pronunció tras la captura de su hermana por caso 'Panamá Papers'

    Aseguró que su comunicación está cortada desde hace varios años y que espera que haya verdad y justicia en el caso.

  • Confianza del inversionista se puede ver afectada por los hechos de corrupción: Fasecolda

    Confianza del inversionista se puede ver afectada por los hechos de corrupción: Fasecolda

    Los efectos de la crisis por los papeles de Panamá son, por el momento, inciertos.

  • Estas son las empresas mencionadas por la Fiscalía en los Panamá Papers

    Estas son las empresas mencionadas por la Fiscalía en los Panamá Papers

    Servientrega S.A. es, quizá, la empresa más reconocida de todas las mencionadas.

  • Capturan a Luz Mary Guerrero, representante legal de Efecty por caso 'Panamá Papers'

    Capturan a Luz Mary Guerrero, representante legal de Efecty por caso 'Panamá Papers'

    Sara Guavita, representante legal suplente de Servientrega, también fue detenida

  • Investigaciones por los papeles de Panamá marcha por buen camino: Dian

    Investigaciones por los papeles de Panamá marcha por buen camino: Dian

    En los actuales momentos ya se adelantan 12 investigaciones penales por estos hechos.

  • Dinamarca paga a "Panamá Papers" por información confidencial

    Dinamarca paga a “Panamá Papers” por información confidencial

    Se convierte en el primer país del mundo en comprar esta información.

  • Adelantan conversaciones con Curazao para recuperar dineros del Fondo Premium

    Adelantan conversaciones con Curazao para recuperar dineros del Fondo Premium

    De avalarse principio de oportunidad, cabezas del desfalco revelarían las rutas de dinero de los paraísos fiscales

  • Adelantan conversaciones con Curazao para recuperar dineros del Fondo Premium

    Adelantan conversaciones con Curazao para recuperar dineros del Fondo Premium

    De avalarse principio de oportunidad, cabezas del desfalco revelarían las rutas de dinero de los paraísos fiscales

  • Ecuador propondrá que la ONU cree institución contra los paraísos fiscales

    Ecuador propondrá que la ONU cree institución contra los paraísos fiscales

    "Debemos crear una institucionalidad mundial que elimine los paraísos fiscales" canciller ecuatoriano, Guillaume Long.

  • Así será el segundo capítulo de los Papeles de Panamá en relación con Colombia Audio
  • Alcalde, a la expectativa por informe de junta de Triple A sobre salida de su presidente

    Alcalde, a la expectativa por informe de junta de Triple A sobre salida de su presidente

    Administración se abstuvo, por ahora, de dar detalles sobre la decisión de la compañía Inassa, en España.

  • Contraloría investigará a funcionarios públicos en los Panamá Papers

    Contraloría investigará a funcionarios públicos en los Panamá Papers

    El contralor Edgardo Maya aseguró que estarán muy pendientes de la investigación de la DIAN

  • Conozca lo que pagan los colombianos que poseen dinero en los Panama Papers Audio

    Conozca lo que pagan los colombianos que poseen dinero en los Panama Papers

    Según cifras oficiales de Panamá, Colombia posee 7.000 millones de dólares en el paraíso, sin embargo, se rumora que son realmente 20.000 millones de dólares.

  • De Darío Arizmendi para sus oyentes Audio
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