A juicio exdirectivos de Efecty por 'papales de Panamá'
Los implicados deberán responder por 5 delitos por haber desviados, al parecer, dineros hacia paraísos fiscales.
Los exdirectivos tendrán que responder por los delitos de falsedad ideológica en documento privado, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito, y lavado de activos.
Y su caso está relacionado con varias transferencias de dinero que se habrían dado a través de la firma de abogados Mossack Fonseca.
Por estos motivos la Fiscalía radicó el escrito de acusación contra Luz Mary Guerrero, accionista y exrepresentante legal de la empresa Efecty. En este caso también se encuentran vinculados Jorge Sánchez, en su momento revisor fiscal de Efecty; Juan Esteban Arellano representante legal de la firma Mossack Fonseca en Colombia.