Omar Ambuila del caso del 'Lamborghini', recapturado para ser extraditado
Deberá responder ante la Corte Distrital de los Estados Unidos por el delito de concierto para delinquir con fines de lavado de dinero.
La recaptura se adelantó en el sur de Cali, barrio Pance. / Foto Policía Cali
Cali
Con fines de extradición fue capturado nuevamente Omar Ambuila, exfuncionario de la Dian en Buenventura, procesado por corrupción por el caso conocido como 'Lamborghini'.
La Policía, La Dian, La Fiscalía y el FBI de los Estados Unidos, capturaron a Omar Ambuila, exfuncionario de la Dian, que se había desempeñado como Jefe del Grupo Interno de Trabajo de Control de Carga en la Terminal Marítima de Buenaventura y cuya hija y esposa de Omar Ambuila, lucían a través de las redes sociales una vida de comodidades, en especial por lucir un 'Lamborghini'.
Funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera, adscritos a la Unidad Investigativa de Crímenes Trasnacionales, desplegaron operativo en el sur de Cali, barrio Pance, en donde capturaron con fines de extradición a Omar Ambuila, que deberá responder ante la Corte Distrital de los Estados Unidos por el delito de concierto para delinquir con fines de lavado de dinero.
Según investigaciones habría permitido el ingreso sistemático de mercancía por el puerto de Buenaventura a cambio de millonarios dividendos.
Antecedentes:
- Omar Ambuila, fue capturado en el año 2019 por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de lavado de activos, favorecimiento al contrabando, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir; en mayo del año 2020 el Juzgado Penal municipal de Cali, otorgó la libertad inmediata por vencimiento de términos.
- Trabajó durante 28 años en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, en los últimos años se desempeñó como Jefe del Grupo Interno de Trabajo de Control de Carga en la Terminal Marítima de Buenaventura, cargo que utilizó para la creación de una organización delincuencial dedicada al contrabando de mercancías, logrando amasar una gran fortuna.
- En el curso de la investigación llamó la atención que la hija y esposa de Omar Ambuila, gozaban de una vida de comodidades y así lo mostraban a través de las redes sociales. Ya en la verificación de sus movimientos financieros se constató que no desempeñaban actividad económica que soportara los bienes y la vida social que ostentaban.
- Vehículos deportivos de gama alta, altas transacciones en dólares a Estados Unidos, compra de costosos accesorios, viajes y fiestas hacían parte de las múltiples actividades detectadas por la Fiscalía General de la Nación y que no han podido ser justificadas por los presuntos integrantes de una organización criminal dedicada al contrabando ni por algunos de sus familiares, que ostentaban los lujos en el extranjero.
