Honduras: expresidente Hernández será juzgado en libertad por lavado y fraude
La justicia hondureña determinó que el exmandatario también será juzgado en un tribunal ordinario y no ante la Corte Suprema.
03/08/2026 - 16:33
Eddy Mosquera
Fraude fiscal
Así funcionaba la red que mediante venta de facturas falsas simuló operaciones por 843.000 millones
21/12/2025 - 12:32
Julián Martínez
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Fraude aduanero en Dian: “usaban importadores de confianza para ingresar mercancía de contrabando”
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Luisa María Mercado
A imputación fundador de DailyCop: la criptomoneda que habría financiado campaña Petro
21/08/2024 - 12:29
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UNIDAD INVESTIGATIVA
Estafas, fraudes y falta de dineros denuncia el secretario de hacienda de Armenia
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ARMENIA
“Michael Cohen tiene la mala fama de decir mentiras”: exfiscal de EE.UU. sobre caso Trump
17/05/2024 - 12:08
Sandra Vargas
Fiscalía española pide archivar causa contra Shakira por fraude fiscal
08/05/2024 - 07:46
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En 2023 se comprometieron 74.000 millones de pesos por fraudes con el SOAT
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Daniel Valencia
Cae organización que alteraba medidores del servicio de gas natural
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José Andrés González Gaitán
JUDICIAL
Trump atiende al primero de múltiples juicios en su contra
02/10/2023 - 09:07
AFP
Desmantelada red que defraudaba con facturas falsas y empresas fachadas al Estado
08/09/2023 - 14:07
Luis Enrique Hurtado
Escándalo en Italia por un documento secreto entre Juventus y Cristiano Ronaldo
19/01/2023 - 08:10
EFE
Shakira acusa a Hacienda española de utilizarla y perseguirla
25/11/2022 - 07:39
Karen Ortiz
Afinia moderniza la infraestructura eléctrica en el barrio San Diego de Cartagena
29/09/2022 - 16:50
Caracol Cartagena NO USAR
Cartagena
Shakira irá a juicio en España por fraude fiscal
27/09/2022 - 05:09
Caracol Radio
Advierten que cada hora en el país se cometen 5 delitos de fraude digital financiero
08/09/2022 - 20:14
Sebastián Cortés
Fiscalía de Barcelona pide ocho años de cárcel para Shakira por fraude fiscal
29/07/2022 - 06:13
Agencia EFE
España
Shakira irá a juicio por evasión de 14,5 millones de euros en España
26/05/2022 - 06:31
Caracol Radio | EFE
Fiscalía General de la Nación puso en evidencia presunta red de corrupción
04/03/2022 - 22:18
Caracol Manizales | C. Reina
Caldas
Fiscalía anuncia nuevas imputaciones en el caso de Centros Poblados
29/10/2021 - 11:31
Caracol Radio | Julian Sabogal
Presidente de Ecuador responderá ante investigación por Pandora Papers
22/10/2021 - 10:30
Caracol Radio | AFP
Vicepresidenta afirma que "jamás" ordenó la operación Orión en Medellín
21/10/2021 - 18:28
Sebastián Cortés
Director de DIAN no reportó en 2020 sociedad que aparece en Pandora Papers
21/10/2021 - 17:47
Sebastián Cortés
Condenan a seis integrantes del ‘Cartel de la devolución del IVA’
13/10/2021 - 08:09
Fiscal Barbosa no descarta investigaciones por "Pandora Papers"
12/10/2021 - 08:19
AFP
Investigarán al presidente Lasso por supuesto vínculo con paraísos fiscales
11/10/2021 - 19:23
Eddy Mosquera
Pochettino y Di María, argentinos del fútbol mencionados en Pandora Papers
08/10/2021 - 14:17
AFP
Guillermo Lasso pide examinar su declaración de renta por Pandora Papers
07/10/2021 - 16:19
Eddy Mosquera
Nuevos nombres se suman al capítulo Colombia en los Pandora Papers
06/10/2021 - 15:21
Eddy Mosquera
Oposición chilena anunció acusación constitucional contra Sebastián Piñera
05/10/2021 - 19:28
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Exalcalde Enrique Peñalosa también aparece en los Pandora Papers
05/10/2021 - 16:36
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Duque sobre Pandora Papers: Cuentas en el exterior deben ser declaradas
04/10/2021 - 14:59
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Pandora Papers: Dir. DIAN explica su vinculación con cuentas en exterior
04/10/2021 - 10:19
Karen Rozo
Países y dirigentes responden ante las filtraciones de los Pandora Papers
04/10/2021 - 07:18
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Expresidente César Gaviria reconoce empresa off shore en Panamá
03/10/2021 - 21:19
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Neymar será juzgado en Barcelona por su traspaso al club blaugrana
29/03/2021 - 15:10
EFE
Otorgan domiciliaria a involucrados en caso Unimetro
18/01/2021 - 14:11
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El Barcelona reclama 10,2 millones de euros a Neymar
11/11/2020 - 11:18
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Diego Costa reconoció fraude fiscal en España y pagará costosa multa
04/06/2020 - 21:36
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