Fraude fiscal

  • Fiscalía anuncia nuevas imputaciones en el caso de Centros Poblados

    Fiscalía anuncia nuevas imputaciones en el caso de Centros Poblados

    En entrevista con 6AM Hoy por Hoy, el fiscal general, Francisco Barbosa habló de qué le espera al país sobre este tema y otros en materia judicial.

  • Presidente de Ecuador responderá ante investigación por Pandora Papers
    SOCIEDADES OFFSHORE

    Presidente de Ecuador responderá ante investigación por Pandora Papers

    El nombre de Guillermo Lasso apareció en la filtración internacional vinculado a 14 sociedades offshore.

  • ​Vicepresidenta afirma que "jamás" ordenó la operación Orión en Medellín

    ​Vicepresidenta afirma que "jamás" ordenó la operación Orión en Medellín

    Marta Lucía Ramírez señaló que su "única intervención" en la operación realizada hace 19 años fue pedir asistencia de la Procuraduría y la Defensoría.

  • Director de DIAN no reportó en 2020 sociedad que aparece en Pandora Papers

    Director de DIAN no reportó en 2020 sociedad que aparece en Pandora Papers

    Así lo confirmó Función Pública a un derecho de petición presentado por la oposición. El director Lisandro Junco no se refirió al tema en el Congreso.

  • Condenan a seis integrantes del ‘Cartel de la devolución del IVA’

    Condenan a seis integrantes del ‘Cartel de la devolución del IVA’

    Utilizaron sus conocimientos para crear empresas y defraudar al Estado

  • Fiscal Barbosa no descarta investigaciones por "Pandora Papers"
    FILTRACIONES

    Fiscal Barbosa no descarta investigaciones por "Pandora Papers"

    El fiscal aseguró desde París que están indagando en mesas técnicas para determinarsi hay un hecho que pueda ser constitutivo de delito.

  • Investigarán al presidente Lasso por supuesto vínculo con paraísos fiscales

    Investigarán al presidente Lasso por supuesto vínculo con paraísos fiscales

    El Congreso ecuatoriano anunció que se buscará determinar si Guillermo Lasso tiene o no dineros en paraísos fiscales, lo que es considerado un delito.

  • Pochettino y Di María, argentinos del fútbol mencionados en Pandora Papers

    Pochettino y Di María, argentinos del fútbol mencionados en Pandora Papers

    Otro de los futbolistas argentinos que aparece en la investigación es el retirado Javier Mascherano, excapitán de la selección albiceleste.

  • Guillermo Lasso pide examinar su declaración de renta por Pandora Papers

    Guillermo Lasso pide examinar su declaración de renta por Pandora Papers

    El mandatario renunció al secreto bancario para que la Contraloría ecuatoriana revise su documentación tributaria y se rebajen las tensiones.

  • Nuevos nombres se suman al capítulo Colombia en los Pandora Papers

    Nuevos nombres se suman al capítulo Colombia en los Pandora Papers

    Los medios que lideraron la investigación mencionan otros beneficiarios de sociedades offshore registradas en Panamá y en Delaware (EE.UU.).

  • Oposición chilena anunció acusación constitucional contra Sebastián Piñera

    Oposición chilena anunció acusación constitucional contra Sebastián Piñera

    Los diputados aseguraron que el mandatario ha violado los principios de servicio a la nación por su vinculación con los Pandora Papers.

  • Exalcalde Enrique Peñalosa también aparece en los Pandora Papers

    Exalcalde Enrique Peñalosa también aparece en los Pandora Papers

    El precandidato presidencial aseguró que está tranquilo porque sus actividades en el exterior siempre han sido declaradas.

  • Duque sobre Pandora Papers: Cuentas en el exterior deben ser declaradas

    Duque sobre Pandora Papers: Cuentas en el exterior deben ser declaradas

    El presidente dijo que tener esas cuentas no es un delito, pero deben reportarse ante la DIAN.

  • Pandora Papers: Dir. DIAN explica su vinculación con cuentas en exterior Audio

    Pandora Papers: Dir. DIAN explica su vinculación con cuentas en exterior

    Lisandro Junco Riveira afirmó que la cuenta tiene como objetivo poder ir a estudiar una maestria en Estados Unidos junto a su familia.

  • Países y dirigentes responden ante las filtraciones de los Pandora Papers

    Países y dirigentes responden ante las filtraciones de los Pandora Papers

    Dirigentes de América Latina y del resto del mundo afirman que no tienen relación ni poder de decisión en empresas descubiertas en paraísos fiscales.

  • Expresidente César Gaviria reconoce empresa off shore en Panamá
  • Neymar será juzgado en Barcelona por su traspaso al club blaugrana

    Neymar será juzgado en Barcelona por su traspaso al club blaugrana

    El jugador, sus padres y los expresidentes del Barça, Josep María Bartomeu y Sandro Rosell, tendrán una sentencia por irregularidades en el fichaje.

  • Otorgan domiciliaria a involucrados en caso Unimetro

    Otorgan domiciliaria a involucrados en caso Unimetro

    Contra los dos jueces y el fiscal procesados por prevaricato y fraude procesal.

  • El Barcelona reclama 10,2 millones de euros a Neymar

    El Barcelona reclama 10,2 millones de euros a Neymar

    El club catalán le retuvo menos impuestos de los que le correspondía durante su trayectoria en el equipo.

  • Diego Costa reconoció fraude fiscal en España y pagará costosa multa

    Diego Costa reconoció fraude fiscal en España y pagará costosa multa

    El acuerdo entre el futbolista del Atlético de Madrid y las autoridades evitará que este vaya a prisión por seis meses.

  • Justicia brasileña archiva la investigación contra Neymar por violación

    Justicia brasileña archiva la investigación contra Neymar por violación

    "Todas las pruebas circunstanciales recogidas entraban en contradicción con lo que fue alegado por la víctima", expresó la fiscal Flavia Merlini.

  • En Colombia solo quedan aproximadamente 150 cóndores

    En Colombia solo quedan aproximadamente 150 cóndores

    Aunque hay estrategias de conservación motivadas por el Estado y varias asociaciones, el esfuerzo parece no ser suficiente.

  • Tres magistrados juzgarán a Neymar por estafa en su fichaje por el Barça

    Tres magistrados juzgarán a Neymar por estafa en su fichaje por el Barça

    Se juzgará por delitos de corrupción y estafa en el fichaje por el club catalán.

  • Por fraude fiscal, Cristiano Ronaldo será condenado a 2 años de cárcel

    Por fraude fiscal, Cristiano Ronaldo será condenado a 2 años de cárcel

    La decisión hace parte de un acuerdo con Hacienda de España e incluye una multa de casi 19 millones de euros.

  • Audio Noticiero del mediodía, 29 de junio 2018

    Caracol Radio conoció pruebas de una investigación que se proyecta como el mayor escándalo de corrupción PRIVADA en Colombia. El llamado caso Cemex.

  • Cargar más

Escucha la radio en vivo

Elige una ciudad

Caracol Radio

Caracol Radio

Programación

Último boletín

Ciudades

Elige una ciudad

Caracol Radio

Compartir