Fraude fiscal

  • Neymar será juzgado en Barcelona por su traspaso al club blaugrana

    Neymar será juzgado en Barcelona por su traspaso al club blaugrana

    El jugador, sus padres y los expresidentes del Barça, Josep María Bartomeu y Sandro Rosell, tendrán una sentencia por irregularidades en el fichaje.

  • Otorgan domiciliaria a involucrados en caso Unimetro

    Otorgan domiciliaria a involucrados en caso Unimetro

    Contra los dos jueces y el fiscal procesados por prevaricato y fraude procesal.

  • El Barcelona reclama 10,2 millones de euros a Neymar

    El Barcelona reclama 10,2 millones de euros a Neymar

    El club catalán le retuvo menos impuestos de los que le correspondía durante su trayectoria en el equipo.

  • Diego Costa reconoció fraude fiscal en España y pagará costosa multa

    Diego Costa reconoció fraude fiscal en España y pagará costosa multa

    El acuerdo entre el futbolista del Atlético de Madrid y las autoridades evitará que este vaya a prisión por seis meses.

  • Justicia brasileña archiva la investigación contra Neymar por violación

    Justicia brasileña archiva la investigación contra Neymar por violación

    "Todas las pruebas circunstanciales recogidas entraban en contradicción con lo que fue alegado por la víctima", expresó la fiscal Flavia Merlini.

  • En Colombia solo quedan aproximadamente 150 cóndores

    En Colombia solo quedan aproximadamente 150 cóndores

    Aunque hay estrategias de conservación motivadas por el Estado y varias asociaciones, el esfuerzo parece no ser suficiente.

  • Tres magistrados juzgarán a Neymar por estafa en su fichaje por el Barça

    Tres magistrados juzgarán a Neymar por estafa en su fichaje por el Barça

    Se juzgará por delitos de corrupción y estafa en el fichaje por el club catalán.

  • Por fraude fiscal, Cristiano Ronaldo será condenado a 2 años de cárcel

    Por fraude fiscal, Cristiano Ronaldo será condenado a 2 años de cárcel

    La decisión hace parte de un acuerdo con Hacienda de España e incluye una multa de casi 19 millones de euros.

  • Audio Noticiero del mediodía, 29 de junio 2018

    Caracol Radio conoció pruebas de una investigación que se proyecta como el mayor escándalo de corrupción PRIVADA en Colombia. El llamado caso Cemex.

  • La ‘mezcla’ del caso Cemex
    Caso Cemex

    La ‘mezcla’ del caso Cemex

    La multinacional denunció corrupción de sus ex directivos en Colombia. El proceso está por ‘concretarse’ en un juzgado de Bogotá.

  • La ‘mezcla’ del caso Cemex
    Caso Cemex

    La ‘mezcla’ del caso Cemex

    La multinacional denunció corrupción de sus ex directivos en Colombia. El proceso está por ‘concretarse’ en un juzgado de Bogotá.

  • Montserrat Oliver y sus lazos familiares con Cemex

    Montserrat Oliver y sus lazos familiares con Cemex

    En las últimas semanas la actriz mexicana ocupó los titulares de prensa más allá de su fama como presentadora y modelo.

  • Modelo y presentadora mexicana, involucrada en el caso Cemex
    Caso Cemex

    Modelo y presentadora mexicana, involucrada en el caso Cemex

    Junto a tres ex directivos, los investigan por irregularidades en la compra de un lote en Antioquia, en proceso de extinción de dominio.

  • Modelo y presentadora mexicana, involucrada en el caso Cemex
    Caso Cemex

    Modelo y presentadora mexicana, involucrada en el caso Cemex

    Junto a tres ex directivos, los investigan por irregularidades en la compra de un lote en Antioquia, en proceso de extinción de dominio.

  • Prorrogan la investigación a Shakira por un fraude a Hacienda en España

    Prorrogan la investigación a Shakira por un fraude a Hacienda en España

    El fraude a Hacienda fue registrado entre 2011 y 2014, donde presuntamente simuló residir en paraísos fiscales.

  • Falcao aceptó pagar 9 millones de euros por fraude fiscal en España

    Falcao aceptó pagar 9 millones de euros por fraude fiscal en España

    El futbolista colombiano aceptó los cargos impuestos por la justicia española.

  • Investigan a Shakira por presunto delito fiscal en España

    Investigan a Shakira por presunto delito fiscal en España

    La Agencia Tributaria española envió a la Fiscalía una denuncia contra la cantante Shakira por un presunto delito fiscal cometido entre 2011 y 2014.

  • No es cierto que el exdirector anticorrupción llegó a la Fiscalía por recomendación de magistrado Fernández: fiscal

    No es cierto que el exdirector anticorrupción llegó a la Fiscalía por recomendación de magistrado Fernández: fiscal

    Néstor Humberto Martínez aseguró que siempre tuvo en mente una mujer para ocupar el cargo de vicefiscal.

  • No es cierto que el exdirector anticorrupción llegó a la Fiscalía por recomendación de magistrado Fernández: fiscal

    No es cierto que el exdirector anticorrupción llegó a la Fiscalía por recomendación de magistrado Fernández: fiscal

    Néstor Humberto Martínez aseguró que siempre tuvo en mente una mujer para ocupar el cargo de vicefiscal.

  • Abogado de Musa Besaile pidió medidas cautelares en la CIDH

    Abogado de Musa Besaile pidió medidas cautelares en la CIDH

    Víctor Mosquera busca que el senador sea juzgado en libertad y pueda tener una segunda instancia.

  • Abogado de Musa Besaile pidió medidas cautelares en la CIDH

    Abogado de Musa Besaile pidió medidas cautelares en la CIDH

    Víctor Mosquera busca que el senador sea juzgado en libertad y pueda tener una segunda instancia.

  • Messi paga multa de 255.000 euros y no irá a la cárcel

    Messi paga multa de 255.000 euros y no irá a la cárcel

    El ministerio público acepta suspender la pena del futbolista y su padre.

  • China destapa la mayor mafia de fraude financiero "online" con 800 implicados

    China destapa la mayor mafia de fraude financiero "online" con 800 implicados

    Esta mafia utilizaba redes de telecomunicaciones y páginas financieras de internet ilegales para atraer a los inversores.

  • Se destapa millonario fraude a Colpensiones

    Se destapa millonario fraude a Colpensiones

    Más de 5.000 millones de pesos harían parte de ese desfalco que incluye a funcionario públicos.

  • Se confirma condena de 21 meses de cárcel a Messi

    Se confirma condena de 21 meses de cárcel a Messi

    la última palabra al respecto será de la Audiencia de Barcelona.

  • La Fiscalía pide 2 años para Neymar y 5 para Rosell por estafa en su fichaje

    La Fiscalía pide 2 años para Neymar y 5 para Rosell por estafa en su fichaje

    También solicita dos años de cárcel para el padre de Neymar y un año para su madre.

  • Supersalud investiga 54 instituciones por defraudaciones con el SOAT

    Supersalud investiga 54 instituciones por defraudaciones con el SOAT

    Norman Julio Muñoz anunció que espera para octubre estén listas las sanciones por las irregularidades con el seguro obligatorio de tránsito

  • Fiscalía cree que Messi no tuvo intención de defraudar y pide su absolución

    Fiscalía cree que Messi no tuvo intención de defraudar y pide su absolución

    El ministerio público solo solicita pena de prisión (18 meses) para el padre del futbolista.

  • Lionel Messi: "Firmaba los contratos porque confiaba en mi papá"

    Lionel Messi: "Firmaba los contratos porque confiaba en mi papá"

    La Abogacía del Estado pide para Leo Messi y su padre 22 meses de prisión.

  • Messi llega al juicio por fraude fiscal arropado por el Barça

    Messi llega al juicio por fraude fiscal arropado por el Barça

    El Barcelona ha mostrado su respaldo al futbolista.

  • De qué acusan a Lionel Messi y qué puede pasar en el juicio que inició en Barcelona

    De qué acusan a Lionel Messi y qué puede pasar en el juicio que inició en Barcelona

    El futbolista estrella del Barca y de Argentina enfrenta a partir de este martes, junto con su padre, un juicio por fraude fiscal.

  • Funcionaria y su familia viajaron por Colombia, EE.UU. y Europa con las millas de la Aerocivil
    Exclusivo

    Funcionaria y su familia viajaron por Colombia, EE.UU. y Europa con las millas de la Aerocivil

    Sacó tiquetes para su familia y terceros por cerca de 130 millones de pesos. Fue destituida e inhabilitada por 14 años.

  • Fiscalía brasileña denuncia a Neymar, su padre y directivos del Barcelona

    Fiscalía brasileña denuncia a Neymar, su padre y directivos del Barcelona

    Neymar compareció ante el juez en el marco de una querella interpuesta por el fondo DIS.

  • El juez cita a Neymar por estafa en su fichaje con el Barcelona
    FÚTBOL NEYMAR (Ampliación)

    El juez cita a Neymar por estafa en su fichaje con el Barcelona

    También ha citado al presidente del Barcelona, Bartomeu, y a su antecesor, Sandro Rosell,

  • Audiencia Nacional avala nueva causa por presunta estafa en el fichaje de Neymar
    FÚTBOL CASO NEYMAR

    Audiencia Nacional avala nueva causa por presunta estafa en el fichaje de Neymar

    Los contratos simulados serían el suscrito entre el Barcelona y el Santos, el 25 de julio de 2013.

  • Presidente de la LFP espera que Messi sea absuelto "por el bien del fútbol"
    FÚTBOL MESSI

    Presidente de la LFP espera que Messi sea absuelto "por el bien del fútbol"

    Leo Messi fue imputado con su padre por fraude fiscal por caso de "interpretación de contratos".

  • Fiscal exculpa a Messi y pide 18 meses de cárcel a su padre
    FÚTBOL MESSI (Ampliación)

    Fiscal exculpa a Messi y pide 18 meses de cárcel a su padre

    La Fiscalía se querelló inicialmente por fraude fiscal contra Messi, su padre y representante, Jorge Horacio.

  • Juez cita a Mascherano por fraude fiscal de 1,5 millones

    Juez cita a Mascherano por fraude fiscal de 1,5 millones

    El futbolista argentino tendrá que declarar el próximo 29 de octubre.

    • EFE
    • Barcelona
  • Fiscalía pide que un juez de Barcelona investigue a Messi por delito fiscal

    Fiscalía pide que un juez de Barcelona investigue a Messi por delito fiscal

    La denuncia se centró en los hipotéticos beneficios obtenidos de varios partidos benéficos que organizó.

    • EFE
    • Barcelona

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