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Dinero negro
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Por presunto lavado de $58.000 millones fueron detenidas 4 personas
A ese dinero se le habría dado apariencia de anticipos de exportaciones aparentemente ficticias
Capturaron a cuatro presuntos integrantes de una red de tráfico de moneda
Según la acusación delinquían en los barrios Alfonso López, Centro y Galería, con dinero falso que traían de Bogotá.
A prisión el hombre de los USD $500.000
El investigado no pudo soportar el origen del dinero que estaba camuflado en la cojinería
Maradona reapareció: “volvieron Platini, Blatter y nadie devolvió nada”
El exjugador argentino aseguró que Infantino, presidente de la FIFA, lo decepcionó.
Un banco de Israel confesó haber lavado millonadas para Luis Bedoya
La entidad financiera declaró ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el caso de corrupción conocido como ‘Fifagate’.
Fiscalía suiza archivará uno de los casos de corrupción contra Blatter
El suizo de 84 años, que dirigió la FIFA hasta 2015, fue acusado de vender los derechos de televisión para los Mundiales 2010 y 2014.
Aplazada, por séptima vez, la sentencia contra Luis Bedoya por el FIFA Gate
El expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol es acusado de cometer fraude en transferencia bancaria y conspiración de soborno.
Venezolano requerido por INTERPOL por lavar dinero fue capturado en Tunja
Se trata de un ex policía de Venezuela que pertenecía a una organización criminal de ese país y que era requerido con circular roja de INTERPOL.
Keiko Fujimori y Alan García excluidos del informe final en caso Lava Jato
El documento será remitido a la Fiscalía y la subcomisión de acusaciones constitucionales.
Incluyen al esposo de Keiko Fujimori en investigación por lavado de activos
La dirigente opositora se encuentra en prisión preventiva por presunta financiación irregular de su campaña presidencial en 2011.
Petrobras pagará multa a EE.UU. y Brasil por sobornos
La petrolera estatal de Brasil llegó a un acuerdo con la justicia estadounidense, y pagará 853 millones de dólares.
Napout, expresidente de la Conmebol, condenado a nueve años de cárcel
El exdirigente paraguayo es uno de los primeros condenados por el FIFAgate.
Desmantelan red internacional que lavaba dinero del narcotráfico
Las operaciones se realizaban en España y Colombia por medio de la compraventa de criptomonedas, alcanzando un valor de 2,5 millones de euros.
A juicio exdirectivos de Efecty por 'papales de Panamá'
Los implicados deberán responder por 5 delitos por haber desviados, al parecer, dineros hacia paraísos fiscales.
Lula anuncia que se entregará voluntariamente a las autoridades
Se espera que la diligencia se cumpla minutos después del término de una misa en memoria de la esposa fallecida del líder político
Operación Lava Jato cumple 4 años con 123 políticos y empresarios condenados
Es la mayor investigación contra la corrupción en la historia de Brasil y que destapó un gigantesco escándalo en la petrolera Petrobras.
Presidente del Congreso respaldará eliminación de tres ceros en billetes
El Gobierno radicará el proyecto de ley el 16 de marzo en el legislativo.
Falleció Julio Rocha, dirigente nicaragüense investigado por 'FIFA-Gate'
El dirigente estaba preso en estados Unidos.
Nike habría ofrecido sobornos a Luis Bedoya para patrocinar la Selección
El expresidente de la Federación Colombia de Fútbol está en juicio en New York.
Rafael Esquivel y Julio Rocha suspendidos de por vida
Los exdirigentes están vinculados al conocido escándalo del FIFA-GATE .
En libertad un implicado en “Panamá Papers”
Se trata del representante legal de Efecty capturado ayer y presentado ante un juez de garantías.
Luz Mary Guerrero, representante legal de Efecty, no aceptó cargos por 'Panamá papers'
Según la Fiscalía, los implicados mediante refacturación querían poner 8 millones de dólares en el exterior y alcanzaron a llevar 4,5 millones.
Imputaron cargos a la gerente de Efecty
La Fiscalía aseguró que Luz Mary Guerrero se expone a una pena de 30 años de prisión.
