Desmantelan red internacional que lavaba dinero del narcotráfico
Las operaciones se realizaban en España y Colombia por medio de la compraventa de criptomonedas, alcanzando un valor de 2,5 millones de euros.
11/07/2018 - 06:02
EFE
Delitos fiscales
Audio Noticiero del mediodía, 29 de junio 2018
29/06/2018 - 14:02
Caracol Radio
Colombia
La ‘mezcla’ del caso Cemex
28/06/2018 - 19:05
Caracol Radio
Colombia
Montserrat Oliver y sus lazos familiares con Cemex
28/06/2018 - 18:30
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Modelo y presentadora mexicana, involucrada en el caso Cemex
13/06/2018 - 05:25
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Colombia
Prorrogan la investigación a Shakira por un fraude a Hacienda en España
24/05/2018 - 12:47
EFE
Falcao aceptó pagar 9 millones de euros por fraude fiscal en España
23/05/2018 - 09:09
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A juicio exdirectivos de Efecty por 'papales de Panamá'
19/04/2018 - 08:08
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Lula anuncia que se entregará voluntariamente a las autoridades
07/04/2018 - 11:15
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Brasil
Otorgan libertad al exministro Sabas Pretelt de la Vega
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Operación Lava Jato cumple 4 años con 123 políticos y empresarios condenados
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Queda en libertad Diego Palacio, exministro de Protección Social
02/03/2018 - 15:53
Presidente del Congreso respaldará eliminación de tres ceros en billetes
26/02/2018 - 17:58
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JEP vuelve a rechazar la solicitud del exministro Diego Palacio
30/01/2018 - 07:10
Investigan a Shakira por presunto delito fiscal en España
21/01/2018 - 07:52
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13/01/2018 - 16:15
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03/01/2018 - 08:52
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27/11/2017 - 15:44
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Rafael Esquivel y Julio Rocha suspendidos de por vida
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No es cierto que el exdirector anticorrupción llegó a la Fiscalía por recomendación de magistrado Fernández: fiscal
14/11/2017 - 17:59
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Colombia
Niegan libertad al exministro Diego Palacio
04/11/2017 - 07:43
En libertad un implicado en “Panamá Papers”
11/10/2017 - 17:02
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Luz Mary Guerrero, representante legal de Efecty, no aceptó cargos por 'Panamá papers'
09/10/2017 - 17:46
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Imputaron cargos a la gerente de Efecty
06/10/2017 - 20:58
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Detenidos por Panamá Papers compraban facturas falsas para sacar dinero de Colombia: Fiscalía
05/10/2017 - 11:11
Caracol Radio
Capturan a Luz Mary Guerrero, representante legal de Efecty por caso 'Panamá Papers'
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Asoman más empresas en escándalos por corrupción
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El fundador de Servientrega se pronunció tras la captura de su hermana por caso 'Panamá Papers'
04/10/2017 - 17:25
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En libertad dos implicados en pirámide que estafó a más de 5.000 personas en el país
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