Volver

Delitos fiscales

Fiscalía General de la Nación puso en evidencia presunta red de corrupción

Se trataría de un grupo delincuencial que direccionaba contratación pública para beneficiar a un senador presuntamente caldense.

Fiscalía anuncia nuevas imputaciones en el caso de Centros Poblados

En entrevista con 6AM Hoy por Hoy, el fiscal general, Francisco Barbosa habló de qué le espera al país sobre este tema y otros en materia judicial.

SOCIEDADES OFFSHORE

Presidente de Ecuador responderá ante investigación por Pandora Papers

El nombre de Guillermo Lasso apareció en la filtración internacional vinculado a 14 sociedades offshore.

Más noticias

​Vicepresidenta afirma que "jamás" ordenó la operación Orión en Medellín

Marta Lucía Ramírez señaló que su única intervención en la operación realizada hace 19 años fue pedir asistencia de la Procuraduría y la Defensoría.

Director de DIAN no reportó en 2020 sociedad que aparece en Pandora Papers

Así lo confirmó Función Pública a un derecho de petición presentado por la oposición. El director Lisandro Junco no se refirió al tema en el Congreso.

FILTRACIONES

Fiscal Barbosa no descarta investigaciones por "Pandora Papers"

El fiscal aseguró desde París que están indagando en mesas técnicas para determinarsi hay un hecho que pueda ser constitutivo de delito.

Investigarán al presidente Lasso por supuesto vínculo con paraísos fiscales

El Congreso ecuatoriano anunció que se buscará determinar si Guillermo Lasso tiene o no dineros en paraísos fiscales, lo que es considerado un delito.

Pochettino y Di María, argentinos del fútbol mencionados en Pandora Papers

Otro de los futbolistas argentinos que aparece en la investigación es el retirado Javier Mascherano, excapitán de la selección albiceleste.

Guillermo Lasso pide examinar su declaración de renta por Pandora Papers

El mandatario renunció al secreto bancario para que la Contraloría ecuatoriana revise su documentación tributaria y se rebajen las tensiones.

Nuevos nombres se suman al capítulo Colombia en los Pandora Papers

Los medios que lideraron la investigación mencionan otros beneficiarios de sociedades offshore registradas en Panamá y en Delaware (EE.UU.).

Oposición chilena anunció acusación constitucional contra Sebastián Piñera

Los diputados aseguraron que el mandatario ha violado los principios de servicio a la nación por su vinculación con los Pandora Papers.

Exalcalde Enrique Peñalosa también aparece en los Pandora Papers

El precandidato presidencial aseguró que está tranquilo porque sus actividades en el exterior siempre han sido declaradas.

Duque sobre Pandora Papers: Cuentas en el exterior deben ser declaradas

El presidente dijo que tener esas cuentas no es un delito, pero deben reportarse ante la DIAN.

Pandora Papers: Dir. DIAN explica su vinculación con cuentas en exterior

Lisandro Junco Riveira afirmó que la cuenta tiene como objetivo poder ir a estudiar una maestria en Estados Unidos junto a su familia.

Países y dirigentes responden ante las filtraciones de los Pandora Papers

Dirigentes de América Latina y del resto del mundo afirman que no tienen relación ni poder de decisión en empresas descubiertas en paraísos fiscales.

Por presunto lavado de $58.000 millones fueron detenidas 4 personas

A ese dinero se le habría dado apariencia de anticipos de exportaciones aparentemente ficticias

Capturaron a cuatro presuntos integrantes de una red de tráfico de moneda

Según la acusación delinquían en los barrios Alfonso López, Centro y Galería, con dinero falso que traían de Bogotá.

A prisión el hombre de los USD $500.000

El investigado no pudo soportar el origen del dinero que estaba camuflado en la cojinería

Otorgan domiciliaria a involucrados en caso Unimetro

Contra los dos jueces y el fiscal procesados por prevaricato y fraude procesal.

El Barcelona reclama 10,2 millones de euros a Neymar

El club catalán le retuvo menos impuestos de los que le correspondía durante su trayectoria en el equipo.

Maradona reapareció: “volvieron Platini, Blatter y nadie devolvió nada”

El exjugador argentino aseguró que Infantino, presidente de la FIFA, lo decepcionó.

Diego Costa reconoció fraude fiscal en España y pagará costosa multa

El acuerdo entre el futbolista del Atlético de Madrid y las autoridades evitará que este vaya a prisión por seis meses.

Un banco de Israel confesó haber lavado millonadas para Luis Bedoya

La entidad financiera declaró ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el caso de corrupción conocido como ‘Fifagate’.

Fiscalía suiza archivará uno de los casos de corrupción contra Blatter

El suizo de 84 años, que dirigió la FIFA hasta 2015, fue acusado de vender los derechos de televisión para los Mundiales 2010 y 2014.

Aplazada, por séptima vez, la sentencia contra Luis Bedoya por el FIFA Gate

El expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol es acusado de cometer fraude en transferencia bancaria y conspiración de soborno.

Operación mundial contra lavado de dinero deja más de 200 detenciones

La operación de Europol se desarrolló en 31 países y resultó en más de mil investigaciones criminales.

Por sexta vez Luis Bedoya pide prorroga para conocer su pena por FIFAGate

El 11 de octubre está citado el expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol a los juzgados.

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad