Delitos fiscales

El fiscal aseguró desde París que están indagando en mesas técnicas para determinarsi hay un hecho que pueda ser constitutivo de delito.

El Congreso ecuatoriano anunció que se buscará determinar si Guillermo Lasso tiene o no dineros en paraísos fiscales, lo que es considerado un delito.

Otro de los futbolistas argentinos que aparece en la investigación es el retirado Javier Mascherano, excapitán de la selección albiceleste.

El mandatario renunció al secreto bancario para que la Contraloría ecuatoriana revise su documentación tributaria y se rebajen las tensiones.

Los medios que lideraron la investigación mencionan otros beneficiarios de sociedades offshore registradas en Panamá y en Delaware (EE.UU.).

Los diputados aseguraron que el mandatario ha violado los principios de servicio a la nación por su vinculación con los Pandora Papers.

El precandidato presidencial aseguró que está tranquilo porque sus actividades en el exterior siempre han sido declaradas.

El presidente dijo que tener esas cuentas no es un delito, pero deben reportarse ante la DIAN.

Lisandro Junco Riveira afirmó que la cuenta tiene como objetivo poder ir a estudiar una maestria en Estados Unidos junto a su familia.

Dirigentes de América Latina y del resto del mundo afirman que no tienen relación ni poder de decisión en empresas descubiertas en paraísos fiscales.

César Gaviria aseguró que está reportada ante la DIAN.

A ese dinero se le habría dado apariencia de anticipos de exportaciones aparentemente ficticias

Según la acusación delinquían en los barrios Alfonso López, Centro y Galería, con dinero falso que traían de Bogotá.

El investigado no pudo soportar el origen del dinero que estaba camuflado en la cojinería

Contra los dos jueces y el fiscal procesados por prevaricato y fraude procesal.

El club catalán le retuvo menos impuestos de los que le correspondía durante su trayectoria en el equipo.

El exjugador argentino aseguró que Infantino, presidente de la FIFA, lo decepcionó.

El acuerdo entre el futbolista del Atlético de Madrid y las autoridades evitará que este vaya a prisión por seis meses.

La entidad financiera declaró ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el caso de corrupción conocido como ‘Fifagate’.

El suizo de 84 años, que dirigió la FIFA hasta 2015, fue acusado de vender los derechos de televisión para los Mundiales 2010 y 2014.

El expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol es acusado de cometer fraude en transferencia bancaria y conspiración de soborno.

La operación de Europol se desarrolló en 31 países y resultó en más de mil investigaciones criminales.

El 11 de octubre está citado el expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol a los juzgados.