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Blanqueo dinero

Fiscalía habría legalizado a Days Vásquez fortuna ilegal que llevó a juicio a Nicolás

La Unidad Investigativa de Caracol Radio revela nuevas pruebas que dejan al descubierto que la hoy “testigo estrella”, es la dueña oculta de esos bienes irregulares que, según la Fiscalía, Nicolás Petro trató de lavar. Durante la Fiscalía de Francisco Barbosa se omitieron todas las normas y se evitó incautar esos bienes a pesar de su procedencia ilegal, otorgando a Days, mayores beneficios de los que le permite la ley. La actual administración del ente acusador no contesta los interrogantes de Caracol Radio, tampoco un derecho de petición formulado y evade dar una respuesta

Las nuevas pruebas que relacionan a Aroch Mugrabi con lavado de activos y paramilitares

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La extesorera de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén, es señalada por la justicia estadounidense de conspirar para lavar dinero.

Banco suizo guardó millones de euros de origen ilícito durante décadas

Desde finales de 1940, Credit Suisse tuvo cuentas con dinero de origen criminal o ilícito de políticos, empresarios y delincuentes.

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El exjugador argentino aseguró que Infantino, presidente de la FIFA, lo decepcionó.

Un banco de Israel confesó haber lavado millonadas para Luis Bedoya

La entidad financiera declaró ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el caso de corrupción conocido como ‘Fifagate’.

Fiscalía suiza archivará uno de los casos de corrupción contra Blatter

El suizo de 84 años, que dirigió la FIFA hasta 2015, fue acusado de vender los derechos de televisión para los Mundiales 2010 y 2014.

Aplazada, por séptima vez, la sentencia contra Luis Bedoya por el FIFA Gate

El expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol es acusado de cometer fraude en transferencia bancaria y conspiración de soborno.

Operación mundial contra lavado de dinero deja más de 200 detenciones

La operación de Europol se desarrolló en 31 países y resultó en más de mil investigaciones criminales.

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El 11 de octubre está citado el expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol a los juzgados.

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El expresidente era buscado por la justicia estadounidense por el Fifagate .

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El candidato a la presidencia de Santa Fe, comentó la situación del ex dirigente de la Federación Colombiana de Fútbol con quien mantiene contacto

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