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Acusación formal contra Nicolás Petro será el 20 de noviembre
El hijo del presidente va a juicio por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito
Actualizado 29 Nov 2023 06:30
El hijo del presidente va a juicio por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito
Aparecen 18 personajes, entre ellos grandes empresarios, particulares y un exnarco
El ente acusador busca determinar el incremento patrimonial ilegal que habría obtenido producto de los sobornos a la justicia
Este miércoles la Fiscalía solicitará a otro juez que extienda por un año más la detención en prisión
La Fiscalía le imputará el delito de lavado de activos
El ente acusador pedirá que se declare la calidad de contumacia, es decir, que se adelante el proceso como reo ausente
La extesorera de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén, es señalada por la justicia estadounidense de conspirar para lavar dinero.
Desde finales de 1940, Credit Suisse tuvo cuentas con dinero de origen criminal o ilícito de políticos, empresarios y delincuentes.
Es investigado por presunto incremento patrimonial injustificado
El ente acusador conformó una mesa técnica para evaluar el caso
A ese dinero se le habría dado apariencia de anticipos de exportaciones aparentemente ficticias
Según la acusación delinquían en los barrios Alfonso López, Centro y Galería, con dinero falso que traían de Bogotá.
El investigado no pudo soportar el origen del dinero que estaba camuflado en la cojinería
El exjugador argentino aseguró que Infantino, presidente de la FIFA, lo decepcionó.
La entidad financiera declaró ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el caso de corrupción conocido como ‘Fifagate’.
El suizo de 84 años, que dirigió la FIFA hasta 2015, fue acusado de vender los derechos de televisión para los Mundiales 2010 y 2014.
El expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol es acusado de cometer fraude en transferencia bancaria y conspiración de soborno.
La operación de Europol se desarrolló en 31 países y resultó en más de mil investigaciones criminales.
El 11 de octubre está citado el expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol a los juzgados.
El expresidente era buscado por la justicia estadounidense por el Fifagate .
El candidato a la presidencia de Santa Fe, comentó la situación del ex dirigente de la Federación Colombiana de Fútbol con quien mantiene contacto
Aunque hay estrategias de conservación motivadas por el Estado y varias asociaciones, el esfuerzo parece no ser suficiente.
Una revista revela filtraciones acerca de su parcialidad en el caso Lava Jato.
Platini fue presidente de la UEFA de 2007 a 2015.
El Supremo Tribunal Federal revisará el habeas corpus que daría la libertad al exmandatario tras revelaciones de supuesta corrupción en su caso.
Conversaciones filtradas de los jueces del Lava Jato revelarían imparcialidad e intención de evitar que Lula llegara a la presidencia.
Interrogado por la oficina anticorrupción de la policía judicial francesa, Ahmad Ahmad, fue liberado sin cargos.
De no ser aprobada, el presidente Martín Vizcarra podría disolver el congreso.
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