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Blanqueo dinero
Estados Unidos sanciona tres bancos mexicanos por lavar dinero del tráfico de fentanilo
Las instituciones financieras CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa son señaladas de lavar millones de dólares vinculados al tráfico de distintas drogas, incluyendo el fentanilo.
Chile desmantela red de lavado de activos del Tren de Aragua que enviaba dinero a Colombia y EE.UU.
El dinero del grupo criminal se movía en la región por transacciones con criptomonedas.
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El ente acusador busca determinar el incremento patrimonial ilegal que habría obtenido producto de los sobornos a la justicia
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El ente acusador pedirá que se declare la calidad de contumacia, es decir, que se adelante el proceso como reo ausente
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La extesorera de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén, es señalada por la justicia estadounidense de conspirar para lavar dinero.
Banco suizo guardó millones de euros de origen ilícito durante décadas
Desde finales de 1940, Credit Suisse tuvo cuentas con dinero de origen criminal o ilícito de políticos, empresarios y delincuentes.
Decomisan con fines de extinción de dominio apartamento del senador Benedetti
Es investigado por presunto incremento patrimonial injustificado
Fiscalía no descarta abrir una investigación por los ‘Papeles de Pandora’
El ente acusador conformó una mesa técnica para evaluar el caso
Por presunto lavado de $58.000 millones fueron detenidas 4 personas
A ese dinero se le habría dado apariencia de anticipos de exportaciones aparentemente ficticias
Capturaron a cuatro presuntos integrantes de una red de tráfico de moneda
Según la acusación delinquían en los barrios Alfonso López, Centro y Galería, con dinero falso que traían de Bogotá.
A prisión el hombre de los USD $500.000
El investigado no pudo soportar el origen del dinero que estaba camuflado en la cojinería
Maradona reapareció: “volvieron Platini, Blatter y nadie devolvió nada”
El exjugador argentino aseguró que Infantino, presidente de la FIFA, lo decepcionó.
Un banco de Israel confesó haber lavado millonadas para Luis Bedoya
La entidad financiera declaró ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el caso de corrupción conocido como ‘Fifagate’.
Fiscalía suiza archivará uno de los casos de corrupción contra Blatter
El suizo de 84 años, que dirigió la FIFA hasta 2015, fue acusado de vender los derechos de televisión para los Mundiales 2010 y 2014.
Aplazada, por séptima vez, la sentencia contra Luis Bedoya por el FIFA Gate
El expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol es acusado de cometer fraude en transferencia bancaria y conspiración de soborno.
Venezolano requerido por INTERPOL por lavar dinero fue capturado en Tunja
Se trata de un ex policía de Venezuela que pertenecía a una organización criminal de ese país y que era requerido con circular roja de INTERPOL.
Keiko Fujimori y Alan García excluidos del informe final en caso Lava Jato
El documento será remitido a la Fiscalía y la subcomisión de acusaciones constitucionales.
Incluyen al esposo de Keiko Fujimori en investigación por lavado de activos
La dirigente opositora se encuentra en prisión preventiva por presunta financiación irregular de su campaña presidencial en 2011.
Petrobras pagará multa a EE.UU. y Brasil por sobornos
La petrolera estatal de Brasil llegó a un acuerdo con la justicia estadounidense, y pagará 853 millones de dólares.
