Fiscalía rastrea el patrimonio de Carlos Mattos
El ente acusador busca determinar el incremento patrimonial ilegal que habría obtenido producto de los sobornos a la justicia
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Blanqueo dinero
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‘Memo Fantasma’ seguirá preso. Un juez determinó que no hay vencimiento de términos
Este miércoles la Fiscalía solicitará a otro juez que extienda por un año más la detención en prisión
Esposa de alias ‘Memo Fantasma’ es buscada con circular azul de Interpol
La Fiscalía le imputará el delito de lavado de activos
Fiscalía imputará cargos a esposa de alias ‘Memo Fantasma’
El ente acusador pedirá que se declare la calidad de contumacia, es decir, que se adelante el proceso como reo ausente
España extradita a la ‘enfermera de Hugo Chávez’ a Estados Unidos
La extesorera de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén, es señalada por la justicia estadounidense de conspirar para lavar dinero.
Banco suizo guardó millones de euros de origen ilícito durante décadas
Desde finales de 1940, Credit Suisse tuvo cuentas con dinero de origen criminal o ilícito de políticos, empresarios y delincuentes.
Decomisan con fines de extinción de dominio apartamento del senador Benedetti
Es investigado por presunto incremento patrimonial injustificado
Fiscalía no descarta abrir una investigación por los ‘Papeles de Pandora’
El ente acusador conformó una mesa técnica para evaluar el caso
Por presunto lavado de $58.000 millones fueron detenidas 4 personas
A ese dinero se le habría dado apariencia de anticipos de exportaciones aparentemente ficticias
Capturaron a cuatro presuntos integrantes de una red de tráfico de moneda
Según la acusación delinquían en los barrios Alfonso López, Centro y Galería, con dinero falso que traían de Bogotá.
A prisión el hombre de los USD $500.000
El investigado no pudo soportar el origen del dinero que estaba camuflado en la cojinería
Maradona reapareció: “volvieron Platini, Blatter y nadie devolvió nada”
El exjugador argentino aseguró que Infantino, presidente de la FIFA, lo decepcionó.
Un banco de Israel confesó haber lavado millonadas para Luis Bedoya
La entidad financiera declaró ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el caso de corrupción conocido como ‘Fifagate’.
Fiscalía suiza archivará uno de los casos de corrupción contra Blatter
El suizo de 84 años, que dirigió la FIFA hasta 2015, fue acusado de vender los derechos de televisión para los Mundiales 2010 y 2014.
Aplazada, por séptima vez, la sentencia contra Luis Bedoya por el FIFA Gate
El expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol es acusado de cometer fraude en transferencia bancaria y conspiración de soborno.
Operación mundial contra lavado de dinero deja más de 200 detenciones
La operación de Europol se desarrolló en 31 países y resultó en más de mil investigaciones criminales.
Por sexta vez Luis Bedoya pide prorroga para conocer su pena por FIFAGate
El 11 de octubre está citado el expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol a los juzgados.
Fallece Nicolás Leoz, expresidente de Conmebol
El expresidente era buscado por la justicia estadounidense por el Fifagate .
"Luis Bedoya en cualquier momento llega al país": Eduardo Méndez
El candidato a la presidencia de Santa Fe, comentó la situación del ex dirigente de la Federación Colombiana de Fútbol con quien mantiene contacto
En Colombia solo quedan aproximadamente 150 cóndores
Aunque hay estrategias de conservación motivadas por el Estado y varias asociaciones, el esfuerzo parece no ser suficiente.
Se conocen nuevas irregularidades por parte de Sergio Moro en caso Lula
Una revista revela filtraciones acerca de su parcialidad en el caso Lava Jato.
Detenido en Francia el expresidente de la UEFA Michel Platini
Platini fue presidente de la UEFA de 2007 a 2015.
Justicia brasileña estudiará liberar a Lula da Silva
El Supremo Tribunal Federal revisará el habeas corpus que daría la libertad al exmandatario tras revelaciones de supuesta corrupción en su caso.
Sergio Moro habría manipulado informes para enviar a Lula a prisión
Conversaciones filtradas de los jueces del Lava Jato revelarían imparcialidad e intención de evitar que Lula llegara a la presidencia.
Presidente de la Confederación Africana de Fútbol es liberado
Interrogado por la oficina anticorrupción de la policía judicial francesa, Ahmad Ahmad, fue liberado sin cargos.
