Volver

Blanqueo dinero

Fiscalía habría legalizado a Days Vásquez fortuna ilegal que llevó a juicio a Nicolás

La Unidad Investigativa de Caracol Radio revela nuevas pruebas que dejan al descubierto que la hoy “testigo estrella”, es la dueña oculta de esos bienes irregulares que, según la Fiscalía, Nicolás Petro trató de lavar. Durante la Fiscalía de Francisco Barbosa se omitieron todas las normas y se evitó incautar esos bienes a pesar de su procedencia ilegal, otorgando a Days, mayores beneficios de los que le permite la ley. La actual administración del ente acusador no contesta los interrogantes de Caracol Radio, tampoco un derecho de petición formulado y evade dar una respuesta

Las nuevas pruebas que relacionan a Aroch Mugrabi con lavado de activos y paramilitares

Un juez Especializado ordenó incluir en el juicio contra Mugrabi, una sentencia de la Corte Suprema y un informe contable de una poderosa organización empresarial

La Fiscalía pide al Tribunal de Barranquilla tumbar la absolución de Alex Saab

El escrito de apelación dice que el juez no valoró las pruebas y solo se quedó con la versión de la defensa Saab y de su contador

Más noticias

Fiscalía rastrea el patrimonio de Carlos Mattos

El ente acusador busca determinar el incremento patrimonial ilegal que habría obtenido producto de los sobornos a la justicia

‘Memo Fantasma’ seguirá preso. Un juez determinó que no hay vencimiento de términos

Este miércoles la Fiscalía solicitará a otro juez que extienda por un año más la detención en prisión

Esposa de alias ‘Memo Fantasma’ es buscada con circular azul de Interpol

La Fiscalía le imputará el delito de lavado de activos

Fiscalía imputará cargos a esposa de alias ‘Memo Fantasma’

El ente acusador pedirá que se declare la calidad de contumacia, es decir, que se adelante el proceso como reo ausente

España extradita a la ‘enfermera de Hugo Chávez’ a Estados Unidos

La extesorera de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén, es señalada por la justicia estadounidense de conspirar para lavar dinero.

Banco suizo guardó millones de euros de origen ilícito durante décadas

Desde finales de 1940, Credit Suisse tuvo cuentas con dinero de origen criminal o ilícito de políticos, empresarios y delincuentes.

Decomisan con fines de extinción de dominio apartamento del senador Benedetti

Es investigado por presunto incremento patrimonial injustificado

Fiscalía no descarta abrir una investigación por los ‘Papeles de Pandora’

El ente acusador conformó una mesa técnica para evaluar el caso

Por presunto lavado de $58.000 millones fueron detenidas 4 personas

A ese dinero se le habría dado apariencia de anticipos de exportaciones aparentemente ficticias

Capturaron a cuatro presuntos integrantes de una red de tráfico de moneda

Según la acusación delinquían en los barrios Alfonso López, Centro y Galería, con dinero falso que traían de Bogotá.

A prisión el hombre de los USD $500.000

El investigado no pudo soportar el origen del dinero que estaba camuflado en la cojinería

Maradona reapareció: “volvieron Platini, Blatter y nadie devolvió nada”

El exjugador argentino aseguró que Infantino, presidente de la FIFA, lo decepcionó.

Un banco de Israel confesó haber lavado millonadas para Luis Bedoya

La entidad financiera declaró ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el caso de corrupción conocido como ‘Fifagate’.

Fiscalía suiza archivará uno de los casos de corrupción contra Blatter

El suizo de 84 años, que dirigió la FIFA hasta 2015, fue acusado de vender los derechos de televisión para los Mundiales 2010 y 2014.

Aplazada, por séptima vez, la sentencia contra Luis Bedoya por el FIFA Gate

El expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol es acusado de cometer fraude en transferencia bancaria y conspiración de soborno.

Venezolano requerido por INTERPOL por lavar dinero fue capturado en Tunja

Se trata de un ex policía de Venezuela que pertenecía a una organización criminal de ese país y que era requerido con circular roja de INTERPOL.

Keiko Fujimori y Alan García excluidos del informe final en caso Lava Jato

El documento será remitido a la Fiscalía y la subcomisión de acusaciones constitucionales.

Incluyen al esposo de Keiko Fujimori en investigación por lavado de activos

La dirigente opositora se encuentra en prisión preventiva por presunta financiación irregular de su campaña presidencial en 2011.

Petrobras pagará multa a EE.UU. y Brasil por sobornos

La petrolera estatal de Brasil llegó a un acuerdo con la justicia estadounidense, y pagará 853 millones de dólares.

Napout, expresidente de la Conmebol, condenado a nueve años de cárcel

El exdirigente paraguayo es uno de los primeros condenados por el FIFAgate.

Desmantelan red internacional que lavaba dinero del narcotráfico

Las operaciones se realizaban en España y Colombia por medio de la compraventa de criptomonedas, alcanzando un valor de 2,5 millones de euros.

Lula anuncia que se entregará voluntariamente a las autoridades

Se espera que la diligencia se cumpla minutos después del término de una misa en memoria de la esposa fallecida del líder político

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad