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Blanqueo dinero

Fiscalía habría legalizado a Days Vásquez fortuna ilegal que llevó a juicio a Nicolás

La Unidad Investigativa de Caracol Radio revela nuevas pruebas que dejan al descubierto que la hoy “testigo estrella”, es la dueña oculta de esos bienes irregulares que, según la Fiscalía, Nicolás Petro trató de lavar. Durante la Fiscalía de Francisco Barbosa se omitieron todas las normas y se evitó incautar esos bienes a pesar de su procedencia ilegal, otorgando a Days, mayores beneficios de los que le permite la ley. La actual administración del ente acusador no contesta los interrogantes de Caracol Radio, tampoco un derecho de petición formulado y evade dar una respuesta

Las nuevas pruebas que relacionan a Aroch Mugrabi con lavado de activos y paramilitares

Un juez Especializado ordenó incluir en el juicio contra Mugrabi, una sentencia de la Corte Suprema y un informe contable de una poderosa organización empresarial

La Fiscalía pide al Tribunal de Barranquilla tumbar la absolución de Alex Saab

El escrito de apelación dice que el juez no valoró las pruebas y solo se quedó con la versión de la defensa Saab y de su contador

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