Papeles Panamá

  • A juicio exdirectivos de Efecty por 'papales de Panamá'

    A juicio exdirectivos de Efecty por 'papales de Panamá'

    Los implicados deberán responder por 5 delitos por haber desviados, al parecer, dineros hacia paraísos fiscales.

  • En libertad un implicado en "Panamá Papers"

    En libertad un implicado en “Panamá Papers”

    Se trata del representante legal de Efecty capturado ayer y presentado ante un juez de garantías.

  • En libertad un implicado en "Panamá Papers"

    En libertad un implicado en “Panamá Papers”

    Se trata del representante legal de Efecty capturado ayer y presentado ante un juez de garantías.

  • Hoy continuará audiencia de medida de aseguramiento a representante legal de Efecty
  • Luz Mary Guerrero, representante legal de Efecty, no aceptó cargos por 'Panamá papers'

    Luz Mary Guerrero, representante legal de Efecty, no aceptó cargos por 'Panamá papers'

    Según la Fiscalía, los implicados mediante refacturación querían poner 8 millones de dólares en el exterior y alcanzaron a llevar 4,5 millones.

  • Imputaron cargos a la gerente de Efecty

    Imputaron cargos a la gerente de Efecty

    La Fiscalía aseguró que Luz Mary Guerrero se expone a una pena de 30 años de prisión.

  • Imputaron cargos a la gerente de Efecty

    Imputaron cargos a la gerente de Efecty

    La Fiscalía aseguró que Luz Mary Guerrero se expone a una pena de 30 años de prisión.

  • Detenidos por Panamá Papers compraban facturas falsas para sacar dinero de Colombia: Fiscalía Audio

    Detenidos por Panamá Papers compraban facturas falsas para sacar dinero de Colombia: Fiscalía

    El fiscal Andrés Jiménez explicó en Caracol Radio la investigación que se realiza a Luz Mary Guerrero y otras personas implicadas en sacar ilegalmente dinero del país.

  • Detenidos por Panama Papers compraban facturas falsas para sacar dinero de Colombia: Fiscalía

    Detenidos por Panama Papers compraban facturas falsas para sacar dinero de Colombia: Fiscalía

    El fiscal Andrés Jiménez explicó en Caracol Radio la investigación que se realiza a Luz Mary Guerrero y otras personas implicadas en sacar ilegalmente dinero del país.

  • Asoman más empresas en escándalos por corrupción

    Asoman más empresas en escándalos por corrupción

    Los representantes legales de algunas compañías resultaron implicados por los sobornos de Odebrecht y por los Papeles de Panamá.

  • El fundador de Servientrega se pronunció tras la captura de su hermana por caso 'Panamá Papers'

    El fundador de Servientrega se pronunció tras la captura de su hermana por caso 'Panamá Papers'

    Aseguró que su comunicación está cortada desde hace varios años y que espera que haya verdad y justicia en el caso.

  • Confianza del inversionista se puede ver afectada por los hechos de corrupción: Fasecolda

    Confianza del inversionista se puede ver afectada por los hechos de corrupción: Fasecolda

    Los efectos de la crisis por los papeles de Panamá son, por el momento, inciertos.

  • Estas son las empresas mencionadas por la Fiscalía en los Panamá Papers

    Estas son las empresas mencionadas por la Fiscalía en los Panamá Papers

    Servientrega S.A. es, quizá, la empresa más reconocida de todas las mencionadas.

  • Capturan a Luz Mary Guerrero, representante legal de Efecty por caso 'Panamá Papers'

    Capturan a Luz Mary Guerrero, representante legal de Efecty por caso 'Panamá Papers'

    Sara Guavita, representante legal suplente de Servientrega, también fue detenida

  • Investigaciones por los papeles de Panamá marcha por buen camino: Dian

    Investigaciones por los papeles de Panamá marcha por buen camino: Dian

    En los actuales momentos ya se adelantan 12 investigaciones penales por estos hechos.

  • Así será el segundo capítulo de los Papeles de Panamá en relación con Colombia Audio
  • Alcalde, a la expectativa por informe de junta de Triple A sobre salida de su presidente

    Alcalde, a la expectativa por informe de junta de Triple A sobre salida de su presidente

    Administración se abstuvo, por ahora, de dar detalles sobre la decisión de la compañía Inassa, en España.

  • Contraloría investigará a funcionarios públicos en los Panamá Papers

    Contraloría investigará a funcionarios públicos en los Panamá Papers

    El contralor Edgardo Maya aseguró que estarán muy pendientes de la investigación de la DIAN

  • De Darío Arizmendi para sus oyentes Audio
  • Fiscalía investiga qué empresas colombianas mencionadas en "Panamá Paper" no son legales
  • Juan Luis Guerra se pronuncia sobre su relación con los Panamá Papers

    Juan Luis Guerra se pronuncia sobre su relación con los Panamá Papers

    La empresa Mango Team Inc. con la fue relacionado el artista cumple con la ley y el pago de los impuestos, afirma la oficina de Guerra.

  • Acuerdo con Panamá permitirá saber qué tienen allí los colombianos: Minhacienda Audio

    Acuerdo con Panamá permitirá saber qué tienen allí los colombianos: Minhacienda

    Destacó el acuerdo de información tributaria y dijo que los bienes que no sean declarados, serán objeto de sanciones económicas.

  • Acuerdo con Panamá permitirá saber qué tienen allí los colombianos: Minhacienda Audio

    Acuerdo con Panamá permitirá saber qué tienen allí los colombianos: Minhacienda

    Destacó el acuerdo de información tributaria y dijo que los bienes que no sean declarados, serán objeto de sanciones económicas.

  • La Unión Europea propone medidas para contrarrestar la evasión fiscal

    El anunció se da tras la revelación de los papeles de Panamá.

  • Hermanos de Juanes figuran en "Panamá papers"

    Hermanos de Juanes figuran en “Panamá papers”

    La cadena española de TV La Sexta asegura que compraron una fundación desde una empresa con sede en las Islas Vírgenes Británicas.

  • Avanza reunión Colombia y Panamá para acuerdo sobre información tributaria

    Colombia insiste en la necesidad del mecanismo bilateral. Panamá se mantiene en temas de soberanía y reserva de información.

  • Pedro Almodóvar asume la responsabilidad de estar "en esos papeles infames"

    Pedro Almodóvar asume la responsabilidad de estar "en esos papeles infames"

    El cineasta español aseguró que no sabía nada de los papeles de Panamá.

  • Fiscalía panameña allana oficinas de Mossack Fonseca por papeles de Panamá
    PAPELES PANAMÁ (Ampliación)

    Fiscalía panameña allana oficinas de Mossack Fonseca por papeles de Panamá

    El objetivo era obtener documentación que guarde relación con las informaciones publicadas en medios internacionales.

  • Incluir a Panamá como paraiso fiscal es una equivocación de Francia: Varela

    Incluir a Panamá como paraiso fiscal es una equivocación de Francia: Varela

    Sucursal de Mossack Fonseca en El Salvador fue allanada por orden de Fiscalía que investiga los "Panamá papers". China rompe su silencio.

  • Incluir a Panamá como paraiso fiscal es una equivocación de Francia: Varela

    Incluir a Panamá como paraiso fiscal es una equivocación de Francia: Varela

    Sucursal de Mossack Fonseca en El Salvador fue allanada por orden de Fiscalía que investiga los "Panamá papers".

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