Cartagena de Indias

Exfuncionario público integraba banda de ciberdelincuentes en Bolívar

Junto a otras cuatro personas lograron transferir alrededor de 25 mil millones de pesos, de los que alcanzaron a retirar más de 1.900

El funcionario laboraba desde 2020 en la Gobernación de Bolívar /

La Policía Nacional, a través del Centro Cibernético Policial de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de cinco presuntos ciberdelincuentes en las ciudades de Bogotá, Cartagena, Valledupar y el municipio de Chía (Cundinamarca), quienes habrían estafado a varias entidades bancarias por más de 1.900 millones de pesos.

Los implicados utilizaban la modalidad criminal denominada BEC - Business E-mail Compromise (compromiso de correos electrónicos), uno de los tipos de estafa a empresas que consiste en el acceso abusivo a sistemas informáticos, para realizar transferencias electrónicas de dinero, mediante la cual lograron enviar más de 25 mil millones de pesos a 13 cuentas de diferentes entidades bancarias.

De acuerdo con la investigación adelantada se logró establecer que una mujer era la cabecilla de esta organización delincuencial y que junto con sus cómplices, lograron suplantar a los representantes legales de dos empresas internacionales dedicadas, a la intermediación y comercialización de bienes raíces residenciales de lujo, y al alquiler de hostelería, eventos y vehículos, a quienes a través de un portal transaccional de la banca virtual, utilizado para transferencias, desfalcaron por más 1.900 millones de pesos.

El modus operandi empleado por esta organización delincuencial, era presentar ante la entidad bancaria documentos que contenían direcciones de correo diferentes a las inscritas en el registro mercantil de las empresas afectadas, y a dichas cuentas les eran enviadas las credenciales de acceso a las plataformas que ofrecen servicios y tecnologías de la información para mantenimiento de los sistemas informáticos de las empresas, desde donde se realizaban las transferencias bancarias.

Dentro de los capturados se encuentra un reconocido artista de música vallenata de la ciudad de Valledupar y un alto funcionario de la administración departamental de Bolívar, quienes presuntamente hacen parte de esta organización delincuencial.

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