Juez envió a la cárcel al ciudadano ruso capturado en Bogotá
Los otros seis presuntos cómplices también permanecerán detenidos. Solo una de las implicadas le concedieron la detención domiciliaria
Ruso capturado en Bogotá por presuntas estafas a casas de apuestas / FOTO FISCALÍA GENERAL
Entre los procesados está el ciudadano ruso Sergei Vagin quien según la Fiscalía habría movido más de 1.600 millones de pesos de manera ilegal durante los últimos dos años.
La organización que supuestamente lideraba habría creado un sofisticado entramado de estafa. De acuerdo con el expediente Judicial, contactaron y convencieron a al menos 73 personas para que entregaran los datos personales a cambio de $2 millones para crear perfiles en casas de apuestas virtuales y así cometer fraudes.
Cada uno de los usuarios “on line” recibía giros de dinero de Europa. Los recursos, presuntamente, eran destinados para realizar apuestas fraudulentas en diferentes torneos deportivos del mundo.
Las inversiones estarían dirigidas desde Rusia y otros países, en nombre de los titulares de las cuentas.
Según constataron los investigadores, miembros de esa organización acompañaban a los ganadores de las apuestas a reclamar las sumas fijadas como premios. Todo el andamiaje, al parecer, generaba ganancias de 115% y 220%.
La Fiscalía tiene una investigación paralela en contra de los siete implicados por presunto lavado de activos.
Tres de los investigados se declararon culpables.
