Cero y van dos: Jueza tumba proceso contra supuestos lavadores de dinero con oro
El caso CIJ Gutiérrez nuevamente se le enredó a la Fiscalía porque según la jueza, el ente acusador no tiene claro cuál fue el papel de los procesados
Oro ilegal que habría comercializado de manera ilegal la compañía CIJ Gutiérrez - FOTO Fiscalía
Caracol Radio conoció que por segunda ocasión una jueza anuló la imputación de cargos en contra de 13 miembros de CIJ Gutiérrez, una poderosa compañía que supuestamente habría lavado más de $2.4 billones con oro.
La jueza determinó que la Fiscalía no tiene claro el caso y no supo explicar cuáles son los hechos por los que llevó al estrado a los procesados y en ningún momento explicó la participación de estas personas en delitos lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir agravados.
· Alta funcionaria de la Fiscalía en líos por presuntos abusos laborales
“La fiscalía argumentó Lo que lleva a la conclusión de que el origen del material, esto es el oro, es desconocido y que los aquí imputados por tener determinado cargos en las empresas investigadas por ser representante legal, el contador o revisor fiscal ya son para que el ente acusador responsabilice a estas personas de estas conductas”.
Hace dos semanas en una rueda de prensa, Caracol Radio preguntó al fiscal general, Francisco Barbosa, cuáles eran las nuevas pruebas que tenía la Fiscalía para evitar que el caso nuevamente se cayera.
“En este caso lo que se detectó fue una mezcla de dineros lícitos con ilícitos por 10 billones y continúa la investigación”, respondió Barbosa.
Sin embargo, para la jueza 18 de garantías de Medellín, la Fiscalía no tiene claro ese caso.
· La ex coordinadora de Policía Judicial que habría suplantando a un fiscal
“Manifestó que si bien es cierto había operaciones legales con CIJ Gutiérrez, también había las ilegales, entonces que lo ilegal contaminaba lo ilegal. Cuestión que debe ser traída a la imputación cuáles son los capitales legales, y cuáles los ilegales, cuestión con la cual no se cumplió”.
Por cuenta de los afanes, varias irregularidades y presiones laborales que habrían sido ordenadas por la hoy delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía, Luz Ángela Bahamón y la entonces coordinadora de Policía Judicial Luz Cenid Arenas, ese caso se cayó en octubre de 2020. Hoy la Fiscalía repitió el mismo error.
“Entonces el despacho extrañó ese tema de la organización, cuál era el papel de cada uno en esa organización delictiva y para qué delitos. De lo escuchado en la audiencia forzoso es concluir que la irregularidad por la cual se nulitó por el juzgado cuarto Especializado no se ha subsanado”, recalcó la jueza.
Este caso en contra de la denominada red de supuestos lavadores de dinero a través de operaciones millonarias de oro, tiene en líos disciplinarios a la fiscal luz Angela Bahamón y a su excoordinadora de policía Judicial.
