Condenan a 10 personas por el denominado cartel de las devoluciones del IVA
Se trata de tres exfuncionarios de la DIAN y siete particulares que hicieron un desfalco de más de $16.000 millones al Estado.
Condenan a 10 personas por el denominado cartel de las devoluciones del IVA(Colprensa)
La condena la profirió un juez especializado de Bogotá y deberán pagar penas que oscilan entre 9 y 18 años de prisión, así como una millonaria multa por la defraudación a la DIAN.
Se trata de tres exfuncionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), así como siete empleados y colaboradores de la Sociedad Consultores y Asesores SAS. que, entre 2008 y 2011, reclamaron de forma fraudulenta $16.640'296.000, producto de las devoluciones del IVA, a través de la creación de empresas ficticias.
- Renunció a la Fiscalía Amparo Cerón, exfiscal del caso Odebrecht
- 14 abogados amenazados por defender víctimas de falsos positivos en la JEP
Las investigaciones permitieron demostrar que los procesados cumplieron roles específicos y determinados incurriendo en múltiples falsedades para aparentar la compra y posterior venta de materiales de chatarra con fines de exportación.
- Inspección en la dirección de la Policía por caso tanquetas
- Aida Merlano deberá pagar 11 y no 15 años de prisión
Adicionalmente ofrecían dinero a los funcionarios de la DIAN para que agilizarán y aprobaran los trámites. Una vez se apropiaron del dinero ilícitamente adquirieron bienes o transformaron el capital a través de operaciones en la Bolsa de Valores y en el sistema financiero obteniendo para sí y para terceros un incremento patrimonial no justificado.
