Fiscalía ya está investigando penalmente a algunos colombianos con activos en el exterior: DIAN

Cartagena de Indias

El director de la DIAN, Santiago Rojas, afirmó en Cartagena, en el marco de la quincuagésima primera Convención Bancaria, que ya se está trabajando de la mano de la Fiscalía General de la Nación para asignar responsabilidades penales en casos de colombianos con activos en el exterior.

Rojas dio cuenta de un caso de posible lavado de activos que se detectó, por parte de una empresa de abogados que habría creado una treintena de empresas en Panamá para presunto lavado de activos.

“Una empresa de abogados en Colombia le creó más de treinta empresas en Panamá a un grupo económico que está investigado por la Fiscalía General de la Nación, por posible lavado de dinero, y utilizaron todo ese andamiaje en otros países para evadir impuestos y lavar dineros”, aseveró el director de la DIAN.

“De los expedientes que se habían revisado, todos están en las seccionales para los procesos correspondientes. Se está trabajando ahora con la Fiscalía, le estamos dando prioridad a los casos que deben ser objeto de denuncia penal por tema de refacturación, por ejemplo, o casos adicionales que hemos encontrado donde son andamiajes para lavar dinero”, apunta Rojas.

Para el director de la DIAN, esto apenas “es la punta del iceberg”. “Tenemos cada día más información. Se puede llegar a más de trescientos casos solo en Panamá Papers. Lo preocupante es que mucha gente tiene dinero en el exterior, por lo que uno de los énfasis más importantes de la próxima reforma tributaria tiene que ser la evasión”, concluyó.