El proceso penal

En febrero de 2012, la Fiscalía General de la Nación llamó a interrogatorio a los 15 representantes legales de empresas floricultoras por irregularidades en entrega de subsidiosSegún la Fiscalía, en la entrega de estos subsidios se observó un irregular estudio del cumplimiento de las exigencias legales y financieras, que conllevó a la autorización de créditos sin que existiera la garantía para el pago de esos dineros

Más de 134.000 millones en subsidios a floricultores de los 224 que se tenían destinados como auxilios fueron entregados al grupo empresarial FlorAmerica, conformado por 11 empresas, entre estas la integrada por la familia Nanetti Lasser que obtuvo subsidios por 72 mil 917 millones, así como los grupos Falcon Farms, Toto y Tag, CI Mercedes y CI Rosas Colombianas y el Grupo Tinzuque, Tikiya y El Respiro, la floricultora Mora Castaño Ricardo S.A, propietaria de Alpes Flowers, a quienes se les otorgó una cifra cercana a los 69.000 millones

En el caso de los millonarios préstamos que el Banco Agrario desembolsó a través de Finagro a un grupo de floricultores, fueron llamados a interrogatorio 22 personas entre las que se encuentran exfuncionarios del banagrario y los representantes legales de las empresas floricultoras. Los dueños de estas empresas están siendo ahora investigados por la UIAF

La investigación arrancó luego de tener serios indicios en presuntas irregularidades en la aprobación de créditos a floricultores, en el 2008, por cerca de 224.000 millones de pesos. La Fiscalía investiga si el banco cumplió con las exigencias y protocolos establecidos para otorgar los préstamos, que fueron aprobados a través de una línea de financiamiento de Finagro. Se supo que el Banco ya envió a la Fiscalía los resultados de tres auditorias que hicieron al tiempo que resultados de investigaciones internas de carácter disciplinario

Para la Fiscalía puede haber concierto para delinquir, fraude procesal, enriquecimiento ilícito y otros conexos. No solo por las irregularidades que se habrían cometido en el Banco sino por los manejos que a estos créditos le dieron los beneficiarios

De acuerdo a investigaciones del ente acusador, el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, podría estar involucrado en estos hechos, pero hasta el momento el más comprometido es el exgerente del Banco Agrario, David Pérez

Así mismo, se logró establecer que algunos créditos fueron otorgados, por juntas directivas del Banco Agrario anteriores a la que actualmente existe, a floricultores que aparentemente no invertían los recursos en los destinos a los cuales eran concedidos, las garantías ofrecidas usadas, dejando sin respaldo la obligación. Tras una inspección al Banco Agrario, el ente de control también descubrió que la mayoría de estos créditos, que ascienden a $224.000 millones, fueron adjudicados sin ningún tipo de garantía a decenas de floricultores, bajo el aval de Guerrero Pérez y su junta directiva

Pero lo que más ha causado interés en el grupo de investigadores es que tan sólo un grupo de beneficiarios, el grupo Nanneti, accedió a créditos a través de 11 fincas por $ 79.000 millones. Igualmente se comprobó que hay un grupo de floricultores que, así como recibieron los subsidios, también aportaron a la campaña Arias Presidente

Justamente el Grupo Nanneti, en cabeza de Nicolás Benjamin Nanetti, aportó 5 millones de pesos; y aunque esta sería una cifra ínfima, con respecto a los créditos que obtuvieron, la Fiscalía intenta establecer si se podría configurar un interés indebido en la celebración de contratos

Este mismo delito aplicaría para otros nueve aportantes de la campaña Arias Presidente, como Francisco Bazzani, Arturo Harker Borda, Celiar Augusto Noreña Duque, Gloria Stella de los Dolores Correadine, Cristian Eduard Fog Corr, Ernesto Carlos Lemaitre Velez, Gonzalo Aristizabal Londoño, Andrés Alberto Hurtado Caycedo y Claudio Otero Ramos, quienes previamente se acogieron al Plan de Salvamento promovido por el Banco Agrario

Es de anotar que el pasado 12 de agosto la Superintendencia de Sociedades decidió aceptar la reorganización empresarial de doce empresas que conforman el Grupo Floricultor AméricaFlor (de propiedad del Grupo Nanetti)

Las compañías administraban las 11 fincas del AméricaFlor que tiene cerca de 4.000 empleados. El conglomerado debe más de 98.000 millones al Banco Agrario y ha entrado en mora en varias ocasiones.