INFORME ESPECIAL: Así se crearon las empresas para desfalcar a la DIAN

Tres de los implicados en el desfalco a la DIAN, son los que aparecen como miembros de las mismas empresas ficticias que se crearon para desfalcar al Estado Colombiano

Caracol Radio investigó cómo se crearon las empresas, quiénes estaban detrás y encontró que hasta el gerente de una de estas fue asesinado

Esta es la historia de cómo los implicados en el caso crearon sus propias empresas para dar rienda suelta a exportaciones ficticias y así lograr la devolución del IVA

El 6 de julio de 2008 bajo el número 01219173 del libro noveno, se constituyo la Sociedad Comercial denominada “comercializadora de metales Jovanny S A U”

De forma intempestiva, el 5 de junio de 2009 la sociedad cambio su nombre a comercializadora de metales S A S

El objetivo de la sociedad era el del diseño, reconstrucción, fundición, transformación, recuperación, venta, comercialización, distribución e importación de metales

Así las cosas ya habían conformado la empresa en el papel para comenzar a trabajar en lo que sería exportaciones ficticias de chatarra para lograr la devolución del IVA

Como revisora Fiscal de la Empresa fue designada Luz Adriana Matamba Sepulveda, una de las implicadas en el caso de defraudación al estado colombiano, la misma sobre la cuál la policía fiscal y Aduanera le advirtió a Néstor Díaz, entonces director de la DIAN, sobre la creación de empresas “virtuales” en asocio con Sandra Milena Rojas y José Ignacio Bustillo Potero

La empresa Comercializadora de metales Jovanny S A S a la fecha no ha renovado la matricula mercantil

La firma fue creada con un capital de 20 millones de pesos y el número de acciones de 20 mil

Su Gerente era Jovanny Vélez Fernández, quien de manera misteriosa fue asesinado

La segunda historia hace referencia a la “comercializadora el Guajiro S.A.S

Esta empresa fue constituida el 10 de abril de 2008 e inscrita el 6 de junio de 2008

En un comienzo el domicilio de la empresa era la ciudad de Bogotá pero de un momento a otro cambiaron para Pereira

Como en la mayoría de los casos la empresa fue creada para la importación y exportación de chatarra

La revisora fiscal fue designada Katherine Cano Martínez identificada con la cédula de ciudadanía número 42’ 127.980

Pero la misma persona también fue la encargada de hacer parte de la revisión fiscal de la empresa “Metales Santalibrada S.A.S “, de acuerdo con lo conocido por Caracol Radio

Como estos casos fueron varias las empresas de papel que se conformaron para mediante operaciones ficticias apoderarse de cerca de un billón de pesos de devoluciones del IVA

en material penal Blanca Jazmin Becerra, principal cerebro de la organización, María Delia Segura y Guillermo León Rodríguez, madre y esposo de Blanca Jazmin, así como la contadora Sandra Liliana Rojas, serán condenados en los proximos días con el beneficio de una rebaja en la pena, de hasta el 50 por ciento, por haber reconocido su responsabilidad. José Norbey Garzón, escolta de Blanca Jazmin y representante legal de la empresa Continental de Chatarras, será condenado por enriquecimiento ilícito y conconcierto para delinquir, los cuales aceptó, y enfrentará un juicio por peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal y exportaciones ficticias. Las ocho personas restantes, quienes no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía, tendrán que enfrentar un juicio y en 30 días aproximadamente, será radicado el escrito de acusación en su contra

Finalmente Andrea Parra Cuevas, Liliana Huertas y Sandra Ospina, quienes estaban esperando a que culminaran las audiencias preliminares de las 13 personas capturadas, serán entrevistadas por la Fiscalía para saber de qué forma colaborarán con la justicia, es decir serán piezas claves dentro de este proceso, toda vez que decidieron entregarse de manera voluntaria para responder por estos hechos.