Investigan a 35 personas por servir de testaferros a DMG
La Fiscalía los procesa por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Investigan a 35 personas por servir de testaferros a DMG(Colprensa/Archivo)
En la tercera y última fase de la investigación en contra de la billonaria captadora de dinero del extraditado David Murcia Guzmán, la Fiscalía alista una masiva vinculación de quienes se prestaron a esconder los bienes de DMG.
Los investigadores de lavado de activos buscaron y encontraron a 35 personas que se convirtieron en una más de evitar la persecución de la Fiscalía a las propiedades que habrían servido para reparar a las víctimas de la captadora.
La fiscal Luz Ángela Bahamon, directora de lavado de activos, aseguró que los 35 nuevos vinculados serán investigados por los delitos de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y lavado de activos.
"Con ocasión de la información que suministran algunas personas que terminaron judicializadas, se ha iniciado una nueva investigación para establecer la responsabilidad de otras personas que prestaron su nombre para aparecer como testaferros del señor David Murcia".
En las próximas semanas la Fiscalía citará a diligencias de interrogatorio y entrevista a quienes considera tienen información para ubicar esos bienes, a cambio, quizá, de beneficios jurídicos por colaboración.
