231 clientes de Mossack Fonseca en Colombia en la mira de la Fiscalía

Habrían constituido 1861 offshores sobre los que el ente investigador busca estables movimientos y origen de sus bienes.

Apoyada en la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas que reveló la utilización de llamados paraísos fiscales, para la puesta en marcha de empresas en el exterior la Fiscalía iniciará una indagación sobre los clientes en Colombia de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca & co.

Entre la información inicial que ya ha podido ser depurada se trataría de 231 clientes quienes desde Colombia habrían construido empresas en el exterior en países con Panamá, Islas Vírgenes, Bahamas, Curasao y otros paraísos fiscales.

Según las primeras indagaciones estos clientes habrían constituido 1861 offshore, lo que significaría un promedio de 8 empresas por cada cliente, lo que a juicio de la fiscalía despierta una sospecha si la verdadera intención era la de esconder capitales y evadir impuestos.

CM& aseguró que ante la negativa del Consorcio Internacional de Periodistas de entregar los documentos originales sobre este escándalo la Fiscalía solicitará la ayuda del FBI