Juez avaló seguimientos a cuentas de Aroch Mugrabi
La Fiscalía investiga movimientos financieros injustificados por más de 3.000 millones de pesos al año.
Un juez de garantías legalizó la captura del empresario israelí, Alberto Aroch Mugrabi.(Colprensa)
Las cuentas hacen parte de la empresa Moda Sofisticada SAS donde la Fiscalía presume ingresaron dineros ilícitos bajo la mirada del empresario Aroch Mugrabi investigado por lavado de activos, enriquecimiento ilícito en favor de particulares y concierto para delinquir.
La autorización del juez le permite a la Fiscalía acceder a transacciones, copias de cheques, consignaciones en cheques, efectivo y transferencias de la entidad bancaria, recibidas desde el año 2000 y cuyo beneficiario final era el empresario.
De acuerdo con la investigación desde estas cuentas se manipularon movimientos financieros, se simularon operaciones que le permitieron a Mugrabi incrementar de manera injustificada su patrimonio en más de 3.000 millones de pesos por año.
