Contraloría investiga presunto lavado de activos a través de regalías ficticias
El ilícito se habría realizado a través de la liquidación irregular de regalías a 12 presuntas comercializadoras mineras, en este municipio del Chocó.
La Contraloría General de la República denunció la liquidación fraudulenta de regalías por oro en el Alto Baudó en el Chocó, donde no existen títulos mineros, ni comercialización del mineral pero se han recibido recursos por regalías superiores a los $13.000 millones de pesos
El informe de la Contraloría señala que el municipio "no tiene vocación minera, por lo que no debía recibir liquidación de regalías por explotación”. Por tal motivo para el organismo de control se convierte en una operación ilícita, en la que se detectó la posible participación de 12 empresas fundidoras, “que no tienen domicilio en el departamento ni en el municipio y tampoco una actividad ligada a la comercialización o explotación de oro”
Además en la Agencia Nacional Minera no existe ningún título minero, que pueda garantizar alguna liquidación de regalías, según lo detectó el contralor delegado para la participación ciudadana, Carlos Mario Zuluaga
Por lo anterior, la Contraloría dará apertura a una indagación preliminar que permita determinar los presuntos responsables, “con el que se pretende recuperar también 1.100 millones de pesos que la DIAN ha devuelto a una de estas empresas, por reliquidación de impuestos de renta”
Anunció además, seguimientos a las entidades involucradas entre las que se encuentran la DIAN, la Superintendencia de Sociedades, Ingeominas y la Dirección Nacional de Estupefacientes, teniendo en cuenta las irregularidades administrativas que posibilitan la ocurrencia de estas situaciones
