Comisionistas de bolsa colombianas, investigadas por clientes que lavaron activos en EEUU

Se trata de una serie de investigaciones regadas por varias fiscalías en Estados Unidos, principalmente en la de Boston, donde se concentraron los procesos, que tiene detrás tiene detrás el nombre de Andrés Covelli, accionista de las empresas C I Feran, Exporexpress y Comercializadora Cy A

La historia que se conoció incialmente como la Operación Hielo y Fuego en la que fueron capturadas 22 personas supuestamente encargadas de lavar dinero para la banda de conocidos como "los Paisas" para los cabecillas de la Oficina de Envigado, Maximiliano Bonilla Orozco, alias "Valenciano", a la cabeza de la policía antinarcóticos, la DEA y la Fiscalía de Boston, terminó por involucrar a varias firmas comisionistas colombianas

Aparecen la liquidada Proyectar Valores e Interbolsa y en otro capítulo, reconocidas firmas que son investigadas para determinar si exigieron a diversos clientes los soportes del dinero para verificar su procedencia, como Corredores Asociados, recientemente comprada por Davivienda y Asesorías e Inversiones. Aparece además otra empresa, Profesionales de Bolsa, de Gustavo Torres, quien nos apagó el celular cuando lo llamamos. Y es porque prefieren evitar el impacto sobre su reputación y prefieren mantenerse alejados de la noticia hasta tanto las autoridades resuelvan los casos Llamamos a los responsables de estas firmas, Gustavo Torres de Profesionales de Bolsa, Carlos Quintero de Corredores Asociados y Alvaro José Isaza de Asesorias e Inversiones. Corredores y Asociados ya está en proceso de negociar con las autoridades norteamericanas una multa por el 30 por ciento del dinero que tenían en su cuenta del Citibank y que ascendía a 1.800 millones. Su presidente Carlos Cortes le dijo a Caracol radio que el proceso concluyó porque encontraron que no había responsabilidad. A Corredores Asociados lo terminaron multando por el uso de su cuenta en el Citibank por cuenta de este cliente Andres Covelli, que hacía las transacciones con las empresas Ci Feran, Exporexpress y Comercializadora C y A

Otra firma Global Securities, que hoy tiene a su cargo el manejo de los accionistas de Ecopetrol, también estuvo vinculada a la investigación hasta el año pasado cuando en junio de 2012 le cerraran el proceso. Los directivos de Global advierten que ellos lograron demostrar que efectivamente denunciaron a un cliente ante la UIAF, pues encontraron que manejaba sumas de 500 mil dólares y que operaba a través de negocios de importación y exportación entre Colombia y Venezuela y Estados Unidos. Global Securities le compró a la liquidadora de Proyectar Valores, María Mercedes Perry en subasta vía Fogafin, una base de clientes que tenía Proyectar, entre estos, las acciones de los clientes del Convenio Fenalco-Ecopetrol. Esta comisionista que nació en 2006 tenía entre sus socios a la ex senadora Marta Lucia Ramirez, quien vendió su participación a finales del año pasado. Las reuniones de los comisionistas son frecuentes con las autoridades de impuestos IRS y la DEA en Estados Unidos, pues muchos de ellos se han enterado incluso de las investigaciones cuando les comunican que el Departamento de Justicia ordena que se congelen los dineros en Colombia

Algunos de los comisionistas consultados por Caracol Radio contaron que sí es cierto que agentes de la DEA se hacen pasar incluso por clientes para constatar la modalidad de entregas controladas de dinero con el objetivo de invertirlas en el exterior. Este es apenas un capítulo de las investigaciones que empiezan aparecer luego de la intervención de Interbolsa y de las denuncias que en su momento hizo el presidente del Partido Liberal y de la Cámara, Simon Gaviria, quien el próximo miércoles se advierte que denunciará aún más de la historia del lavado de Activos que ya tiene judicializado a Carlos Leyton, quien fuera representante legal de firmas como Intervalores, Proyectar Valores y Agronegocios, filiales de Interbolsa, y cuya extradición ya fue avalada por el gobierno colombiano a solicitud de una corte del Distrito Sur de la Florida.