Santos anuncia controles del sistema financiero a funcionarios y personas con poder
Expidió el Decreto que reglamente el tema de la “persona expuesta políticamente” para detectar y evitar casos de corrupción.
Durante la Instalación del III Diálogo Regional de Política de Gobierno Abierto del Banco Interamericano de Desarrollo, el presidente Juan Manuel Santos un Decreto que agrupa a funcionarios públicos y personas con poder en el país para ejercerles un mayor control y evitar los casos de corrupción.
Según explicó, “hoy estamos expidiendo un Decreto que reglamenta, de forma clara y precisa, qué se entiende por persona expuesta políticamente, incluyendo a personas que antes no se consideraban bajo esta condición”.
Esto significa que como pasa actualmente con el lavado de activos, las entidades bancarias, entre otras, tendrán la obligación de reportar actividades sospechosas de estas personas.
De esta manera, “habrá más controles por parte del sistema financiero sobre cualquier actividad sospechosa de personajes que detentan alguna clase de poder, con lo que seremos más efectivos en la lucha contra la corrupción”.
Una definición de elaborada por la Asociación de Londres del Mercado de Lingotes (Lbma, por su sigla en inglés), explica que una ‘persona expuesta políticamente’, “es un individuo que es o ha sido confiado con funciones públicas prominentes, por ejemplo jefe de Estado o Gobierno, alto puesto político, alto puesto en el Gobierno, poder judicial o como oficial militar”, por lo que es suceptible a la corrupción.
El jefe de Estado destacó los mecanismos que se vienen implementando en la lucha contra la corrupción en Colombia, que incluyen la publicación de las declaraciones de bienes y rentas de los miembros del gabinete ministerial, la ley de transparencia, la modernizamos el portal de contratación pública.
Así mismo resaltó la firma de 150.000 funcionarios de todas las ramas del poder público de compromisos por la integridad, el trabajo con el Consejo de Estado y el Congreso de la República en el diseño de la estrategia de transparencia y el portal de integridad y transparencia empresarial, que se lanzará a finales de este mes de octubre.
