Fiscalía acusará a Alberto Aroch por lavado de activos
El empresario textilero y dueño de la sede de Gran Estación donde funcionó la Contraloría de Sandra Morelli, habría desfalcado a la Dian.
Fiscalía acusará a Alberto Aroch por lavado de activos(Colprensa/Archivo)
Para la Fiscalía es claro que el empresario textilero Alberto Aroch desfalco a la Dian evadiendo el pago de impuestos por exportación e importación de textiles, por eso lo acusará ante un juez especializado.
Según la Unidad de Análisis Financiero UIAF, entre el 2004 y 2011 las empresas de Aroch y su esposa, Monica Aroch, realizaron importaciones a China por más de $200 millones, la irregularidad radica en que las autoridades encontraron una diferencia de $81.000 millones que él no ha podido justificar.
También figuran exportaciones de $146.000 millones a Venezuela que fueron canalizados en divisas a Panamá, al parecer para no reportar las ganancias en el país.
Además lo investigan por la millonaria compra de uno de los lotes de Gran Estación, -pagó en efectivo $2.500 millones de los $66.000 millonesque costó el lote- donde luego fue ocupado por la Contraloría General a cargo de Sandra Morelli.
La acusación también se hará en contra de los socios Ricardo Munar, Fernando Rivera y William Hernando Morales, por el delito de lavado de activos
