Envían a la cárcel al empresario Alberto Aroch
La Fiscalía lo investiga por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir.
Al empresario lo investigan por sus presuntos vínculos con la familia Guberek Grimberg, incluidos en la lista Clinton al parecer por diseñar y mantener organizaciones dedicadas al blanqueo de dinero.
Según la Fiscalía de Colombia Aroch lideró una red de 11 empresas que al parecer movieron más de $400 mil millones desde el 2002.
Los investigadores detectaron transacciones ficticias de sus empresas Moda Sofisticada y Blu Fashion. Las transacciones soportaban millonarias exportaciones a Venezuela que al parecer nunca ocurrieron o que alteraban los registros para incrementar las cifras.
Un juez lo envío a la cárcel tras resolver un recurso de apelación que presentó la Fiscalía a una decisión anterior que beneficio al empresario.
Mugrabi fue mencionado en el escándalo del multimillonario contrato que incluyó el arriendo de una sede de la Contraloría en el edificio Gran Estación II, durante la administración de Sandra Morelli. Su nombre apareció cuando al investigar si el dinero destinado a la construcción de ese edificio tenía origen ilegal.
