Se entregó tercer responsable del desfalco a la Dian

Alias Guiseppe, es el tercer cabecilla de la organización criminal que defraudó a la Dian y decidió entregarse en las últimas horas ante la Justicia en Medellín.

No obstante, la Dijín de la Policía había ‘husmeado’ sus operaciones en Bogotá, Medellín y Cúcuta, donde se determinó que este sujeto utilizó empresas como fachada para dar apariencia de legalidad a exportaciones ficticias con el fin de obtener la devolución por concepto de IVA, otorgado por la Dian. Así se apropió de $60.000 millones que terminaron en manos de su grupo de empresas y hasta de su familia.

“Responderá por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, falsedad en documento público y falsedad ideológica”, explicó a Caracol Radio el coronel Luis Humberto Zapata, director de la Dijín.

Junto con Guiseppe, otros tres cómplices por la millonaria defraudación de la Dian fueron dejados a disposición de la Fiscalía.

Ellos prestaron sus servicios a empresas fachadas como Medal Metal y a dos Comercializadoras Internacionales, a través de las cuales se realizaron millonarias exportaciones ficticias para defraudar el erario.

Blanca Jazmín Becerra, el ‘cerebro’ del desfalco de la Dian, fue condenada en segunda instancia a 16 años de cárcel.