Imputan cargos a socio de edificio donde funcionó la Contraloría General

Bogotá

Ante juez de garantías de Bogotá la Fiscalía señaló al empresario israelí Alberto Aroch Mugrabi, de lavar cerca de 700.000 millones de pesos, dinero al parecer producto de contrabando y operaciones ficticias, junto con sus socios, los empresarios Ricardo Munar, William Morales y Fernando Rivera Cifuentes.

Para darle legalidad a esos dineros, la fiscalía señaló que el israelí destinaba los recursos a empresas textiles y de construcción ubicadas en Panamá y Venezuela, supuestamente, de esta manera evitaba la declaración de renta en Colombia.

“Dio apariencia de legalidad a un dinero que es de origen ilícito mediante la utilización de empresas que aparentan desarrollar un objeto social y desarrollaron toda su arte de maniobras contables para elevar las cifras en determinadas cuentas con miras a justificar ingresos y soportar operaciones en el marco de una actividad económica regular cuando ello no fue así”, precisó la fiscal.

Por eso al empresario israelí, dueño de uno de los edificios donde funcionó la nueva sede de la Contraloría general, y a sus socios les imputaron cargos por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir

También lo investigan por concretar algunos negocios con la familia Guberek Grimberg, reconocidos empresarios incluidos en la Lista Clinton por lavado de dinero procedente al parecer del narcotráfico.