Policía desmantela banda dedicada al hurto de bancos a través de empresas "fachadas”
La organización delictiva defraudó a una entidad bancaria por un monto de 750 millones de pesos, ya están a manos de las autoridades y esperan ser procesados.
Barranquilla
Ciber investigadores de la Policía Nacional capturaron a nueve integrantes de una banda que se dedicaba a desarrollar programas informáticos para robar entidades financieras en Barranquilla, Cali, Cartagena de Indias y Medellín.
La organización delictiva defraudó a una entidad bancaria por un monto de 750 millones de pesos. Una vez trasferido el dinero de la cuenta de la víctima a las cuentas receptoras, éste inmediatamente era retirado por un integrante de la organización dando una participación que llega hasta el 10% del total consignado a quien facilitó la cuenta destino de los giros no autorizados.
La defraudación se detectó inicialmente en Cartagena donde por medio de transferencias informáticas realizadas el día 27 de enero de 2014, se hicieron consignaciones en 14 cuentas de ahorros distribuidas en Medellín, Cartagena, Barranquilla y Cali.
Los líderes de la organización criminal engañaron entidades con un proyecto de educación ambiental para la adecuación de manejo integral de residuos sólidos en los municipios de Rionegro, Marinilla, El Santuario, El Carmen, La Ceja, El Retiro y Guarne, en Antioquia; con esa versión obtuvieron las cuentas de ahorros con el fin de realizar el llamado blanqueo de este capital producto del fraude electrónico.
Investigaciones preliminares permitieron establecer los roles desempeñados por cada integrante de la estructura criminal, desde las personas que prestaban las cuentas bancarias, hasta los cabecillas materiales e intelectuales, pasando por reclutadores, captadores y expertos informáticos.
Los capturados serán procesados por acceso abusivo a un sistema informático, hurto por medios informáticos y semejantes, hurto calificado y concierto para delinquir mediante la modalidad de trasferencias electrónicas no autorizadas.
