Investigador confirma que hay colombianos en la 'lista Falciani" del HSBC
Aunque no reveló nombres, dijo que son personas de negocios pero que sus identidades no serán divulgadas.
El director de Connectas y de la Iniciativa por el Periodismo de Investigación de las Américas del Centro Internacional de Periodistas (ICFJ), Carlos Eduardo Huertas, reveló que se ha logrado comprobar que de manera evidente el HSBC promovió entre sus clientes una clara estrategia para evadir impuestos y, además, flexibilizar los controles para poder recibir dineros sin mayor miramiento de su origen
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Dijo que por esta vía llegaron a cuentas del HSBC de la sucursal en Suiza, recursos de latinoamericanos desde narcotraficantes, lavadores mexicanos, hasta figuras públicas entre las que se encuentra el expresidente Horacio Cartes, de Paraguay, grandes industriales colombianos, empresarios textileros, cuentas del Gobierno de Venezuela y magnates de Argentina entre otros
Manifestó que el Banco tuvo controles laxos en la apertura de cuentas y de ahí que muchas personas quedaron bajo sospecha y de ahí que Connectas tomó la decisión de no publicar el listado de quienes tenían cuentas en el HSBC en Suiza
Aclaró que tener una cuenta en Suiza no es un delito y podría haber dos circunstancias entre muchas para esconder un capital, una por un origen ilícito y dos por una evasión de tributaria
Según Huertas no hay ninguna evidencia en la información revisada, que en la lista de clientes de Colombia se presente estas dos circunstancias y dijo que se está realizando una segunda lectura para que no se escape ninguna persona que pueda tener un gran interés público
En el caso de la financiación de campañas presidenciales, señaló que se han encontrado personas que realizaron aportes a la campaña del actual presidente Santos y aportes a la campaña del expresidente Uribe
Comentó que no hay una discriminación de corriente política; son personas que hicieron aportes de 500 0 600 dólares, pero los montos no son importantes y las actividades de estas personas son industriales, textileros y comerciantes, entre otros
Finalmente señaló que serán las autoridades competentes quienes tendrán que evaluar la información.
