Unos 300 colombianos están involucrados en escándalo de la Lista Falciani
Los nacionales implicados en el caso del banco HSBC tenían más de 276 millones de dólares en cuentas secretas en Suiza.
Unos 300 colombianos están involucrados en escándalo de la Lista Falciani
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El periódico Le Monde y El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), por medio de su página web, revelaron que cerca de 300 colombianos o relacionados con Colombia hacen parte de la llamada "lista Falciani", la cual tiene a miles de clientes involucrados en un escándalo del banco HSBC que habrían evadido impuestos en sus países
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ICIJ dio a conocer los nombres de la mayoría de los clientes, pero ningún colombiano fue mencionado por su identidad
Sólo un ciudadano colombiano tenía 57,5 millones de dólares en una cuenta de HSBC en Suiza. El resto de clientes colombianos tenía menos de 3 millones de dólares en las cuentas suizas, conocidas por ser muy cautelosas con la seguridad de identidad
Colombia está ranqueada 76 en el listado de los 203 países que más dólares tienen en los fondos del banco suizo de la HSBC, esos mismos que evadieron algún tipo de impuesto desde el 98 hasta el 2006. La cantidad colombiana, en plata blanca, es de 276 millones 400 mil dólares
Exactamente hay 286 clientes relacionados con Colombia que abrieron un total de 318 cuentas. De esos, un 24%, es decir 68, tienen un pasaporte colombiano o son de nacionalidad colombiana
Por ahora no hay nombres, pero el ICIJ publica un artículo en su investigación sobre los dineros latinoamericanos diciendo que “en la misma bolsa aparecen multimillonarios comerciantes de diamantes con cuentas ocultas en Panamá, junto con varios de los hombres más ricos de Argentina, Colombia y Venezuela"
En el artículo se destaca que en “el caso de Colombia aparecen donantes a las dos últimas campañas presidenciales"
Un informe de la BBC de Londres señala que el HSBC "ayudó" a clientes ricos a evadir millones de dólares en impuestos a través de su filial en Suiza
Según el medio británico, "las revelaciones se basan en los datos robados en 2007 por el experto en computación Hervé Falciani, quien trabaja en la sede de HSBC en Ginebra, Suiza. Esos documentos contienen los detalles de más de 100,000 clientes en todo el mundo, incluyendo América Latina, y los datos fueron pasados a las autoridades en Francia"
El banco enfrenta ahora una investigación criminal en Estados Unidos, Francia, Bélgica y Argentina. Sin embargo, en Reino Unido, donde la entidad tiene su casa matriz, no se ha tomado acción legal en su contra, señala el informe.
