Madre de Piraquive y senador Baena investigados por lavado de activos
Habrían incurrido en irregularidades en los informes contables declarados a la Dian
A parte de María Luisa Piraquive de Moreno, madre de la senadora Alexandra Moreno Piraquive, el senador Carlos Alberto Baena López también es investigado por un Fiscal de la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos y Extinción de Dominio de la Fiscalía, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos tras las presuntas inconsistencias presentadas en los informes contables declarados ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Dian, y los registros de movimientos de dinero en el sistema financiero entre los años 2003 y 2006
De ahí que el fiscal que adelanta la investigación los citó para la próxima semana esto teniendo en cuenta que el senador Baena y la mamá de la senadora Piraquive para la fecha de los hechos hicieron como representantes legales de la Iglesia Cristiana de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional
La investigación que adelanta la Fiscalía arrancó desde 2010 y se espera que las siguientes semanas puedan definirse su situación jurídica
