Seis empresas ficticias se crearon para estafar a la DIAN
El sábado se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos a 10 de los 17 detenidos.
Simulando exportaciones estas empresas, lograron recibir, por concepto de devolución del impuesto, altas sumas de dinero que van desde los 1.900 millones hasta 6.400 millones de pesos
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El sábado se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos a 10 de los 17 detenidos en el marco de esta operación conjunta de la DIAN, la Policía y la Fiscalía
Las falsas empresas hicieron varias solicitudes de devolución de los impuestos utilizando nombres de cooperativas, inexistentes, que supuestamente les servían de proveedores
Tras presentar documentación falsa y suplantando firmas de contadores, los representantes de estas empresas contaban con funcionarios de la DIAN en La Guajira quienes finalmente hacían los trámites internos hasta que se producía el giro de los cheques a las cuentas de las supuestas empresas.
