El futuro del caso Interbolsa depende de la Judicatura: Fiscalía
Víctor Maldonado deberá responder sobre las operaciones del Fondo Premium y dónde está el dinero de los inversionistas.
Una mujer y tres investigadores de apoyo tienen la responsabilidad de investigar en la Fiscalía uno de los mayores escándalos bursátiles de los que tiene memoria el país
Más información
En menos de seis meses los fiscales encargados de este caso lograron identificar a 22 personas entre directivos, funcionarios y representantes legales de empresas que participaron en las transacciones que terminaron por llevar a la comisionista al desequilibrio financiero y finalmente a la intervención por parte de la Superintendencia Financiera
Con un grupo de economistas, ingenieros, administradores, contadores y delegados de la Superintendencia que ahora cumplen funciones de policía judicial, los fiscales identificaron que con los movimientos hechos por la comisionista y la creación de empresas, incurrieron en delitos como manipulación de acciones, administración desleal, operaciones no autorizadas con accionistas o asociados y concierto para delinquir
Las pruebas encontradas luego de incontables inspecciones y declaraciones, confirmaron la participación y responsabilidad de los implicados en este escándalo
La investigaciónPor la complejidad del caso, los investigadores bajo coordinación del vicefiscal, Jorge Perdomo, dividieron el proceso en varios grupos: el primero, la investigación de Interbolsa como comisionista; el segundo, las operaciones no autorizadas y la triangulación en las inversiones; el tercero la manipulación de las acciones de Fabricato, y finalmente, el fondo Premium
En cada caso los fiscales tomaron declaraciones, practicaron pruebas y desarrollaron inspecciones que permitieron identificar a los presuntos responsables
En Interbolsa fueron llamados a imputación de cargos 22 personas, entre otros Rodrigo de Jesús Jaramillo y el inversionista italiano Alessandro Corridori
En este punto de la investigación han sido muchos, según la Fiscalía, los que se acercaron para entregar información a cambio de un acuerdo que se traduzcan en beneficios jurídicos. Pero ninguno ha entregado mayor prueba o muestras de una reparación integral a las víctimas del descalabró, por lo que para la Fiscalía no es indispensable o útil la información que pretenden entregar, en otras palabras lo que ofrecen ya lo sabían los investigadores
En lo que tiene que ver con las operaciones no autorizadas, los fiscales viajaron a otros países y rastrearon los bienes en el exterior de las directivas de Interbolsa y el fondo Premium. Las investigaciones permitieron identificar las triangulaciones de inversiones y capitales hechas, que como en el caso de la clínica la Candelaria, se repitieron en Panamá, Curazao y hasta en Luxemburgo, sin que hasta la fecha ninguna de las partes, ni de Interbolsa, ni de del fondo Premium o de la SAI presentaran ante la fiscalía una posibilidad de reparación a las víctimas
Con el fondo Premium, la historia ha sido diferente. Las investigaciones aunque fueron desarrolladas por el mismo grupo de fiscales, tienen un radicado diferente y se adelantan de forma paralela a la de Interbolsa
Sus principales socios Rodrigo y Tomás Jaramillo, Jorge Arabia, Juan Carlos Ortiz y Víctor Maldonado, si bien no han sido llamados por la Fiscalía, sí se han acercado a entregar las explicaciones que permitieron desenredar ese entramado financiero que dejó más de 1.400 víctimas
La Fiscalía logró establecer las irregularidades que cometieron en la triangulación de dineros de inversionistas que terminaban en sus propias manos y que hoy tienen en el limbo más de 107 millones de dólares. La Fiscalía tiene listo el primer llamado a uno de los principales socios. Caracol Radio estableció que el ente investigador solicitara en diligencia de interrogatorio a Víctor Maldonado para que formalmente explique las operaciones que realizaron a través del fondo Premium y dónde está el dinero de los inversionistas
Los inconvenientes judicialesSi bien la Fiscalía ha dicho que desde el pasado mes de julio tiene todo listo para hacer las primeras imputaciones en este caso, también ha denunciado dilaciones principalmente de las partes, tanto los implicados, como las víctimas
Cuando comenzaron las imputaciones, grupos de inversionistas quisieron ser llamados como víctimas dentro de los procesos y acudieron a recursos como la tutela que los jueces demoran en resolver a su favor y que los implicados apelaron, lo que se ha traducido en una demora de meses para la iniciación de las audiencias
Entre juzgados y tribunales los recursos se toman hasta un mes y medio en admitirse o rechazarse. La Fiscalía denunció la situación y puso sobre la mesa lo que está sucediendo en este complicado proceso. Solicitaron acompañamiento de la judicatura para vigilar los recursos y los tiempos en que se definen. A pesar de esta denuncia el curso por esta debacle parece incierto para la Fiscalía. La próxima audiencia programada para el 18 de noviembre ya tiene una talanquera, un juez deberá definir si los afectado del Fondo Premium serán admitidos como víctimas luego de tres recursos interpuestos por su defensa
La Fiscalía insiste en un SOS para rescatar esta investigación de los recursos y dilaciones de abogados e implicados, que como Rodrigo Jaramillo, le dicen a los medios que aceptarán cargos, pero a la Fiscalía no le cuentan nada
Otras investigacionesLos fiscales del caso Interbolsa identificaron que a raíz de las conductas detectadas en las directivas y representantes legales de las empresas intervinientes se habrían cometido otras conductas delictivas que ya fueron remitidas a otras unidades en la misma Fiscalía. Una de ellas es lavado de activos. Para los investigadores las inversiones manejadas y las transacciones establecidas en los movimientos tanto en la comisionista como el fondo podrían estar relacionadas con este delito, por tanto se remitieron pruebas y declaraciones que llegarían a relacionar a los implicados con esta hipótesis de investigación
Paralelamente adelantan en la unidad nacional de fiscalías, investigaciones por abuso de confianza, administración desleal, falsedad y hasta revisan las actuaciones de funcionarios de la Superintendencia Financiera y otras entidades que previamente conocieron la situación de la comisionista y en algunos casos no dieron aviso a tiempo
Lo que vieneLa Fiscalía tiene programada dos audiencias de imputación de cargos contra responsables de la comisionista. Según los investigadores una tiene buen futuro, pero la otra ya está destinada a un aplazamiento, nuevamente mientras definen quiénes son víctimas
Para el 12 de noviembre fueron citados algunos directivos y los responsables del comité de riesgos de Interbolsa. Esta es la audiencia con mayores luces y la que podría llevar a lla detención de los primeros acusados del caso Interbolsa. Fue una jugada de la Fiscalía que dividió en dos las solicitudes de audiencia teniendo en cuenta el gran número de implicados, con lo que busca garantizar que nuevas solicitudes de las víctimas no frenen del todo la investigación, como pasa con el otro grupo que enfrentará cargos el 18 de noviembre y donde la pelea entre las víctimas y los implicados apenas comienza
Los implicadosPor este caso están siendo investigados Rodrigo Jaramillo, presidente de Interbolsa; Alessandro Corridori, inversionista italiano; el vicepresidente ejecutivo, Juan Camilo Arango Medina; el presidente de la Comisionista, Álvaro de Jesús Tirado Quintero; Álvaro Andrés Cámaro Suárez, miembro del Comité de Riesgos y vicepresidente de la Sociedad Administradora de Inversión de Interbolsa, Sociedad Comisionista de Bolsa; el director del Comité de Riesgos de la misma, Javier Tomás Villadiego Cortina; el gerente técnico, Juan Felipe Duarte Ruiz; el Presidente de la Sociedad Administradora de Inversión de Interbolsa – SAI -, Jorge Mauricio Infante; Claudia Jaramillo Palacios, comercial de la comisionista; y María Eugenia Jaramillo Palacios, inversionista
Igualmente, serán imputados Carlos Arturo Neira Llache, representante legal de P&P Investment; Edwar Jhonatan Martínez, ordenante de esta empresa; los hermanos Eduardo Adolfo y Luz Andrea Colmenares Pedreros, representantes de la clínica La Candelaria; Emilio Martín Uribe, representante legal de Manantial SPV; y los hermanos Olbany y Jhon Alexander Muñoz Delgado, de la firma Giteco. El primero, representante legal y el segundo, asistente de Alessandro Corridori.
