Nuevas decisiones en caso Interbolsa
La Fiscalía busca establecer irregularidades de la firma comisionista con empresas de diferentes sectores con movimientos financieros identificados en el caso de La Candelaria.
La recientes indagaciones de la Fiscalía tienen el objetivo de establecer irregularidades de la firma comisionista con empresas de diferentes sectores con movimientos financieros identificados en el caso de la clínica La Candelaria
Se trataría de cinco operaciones realizadas por Interbolsa a través de la Cartera Colectiva Credit y en dos de ellas se identificó el mismo manejo utilizado con la clínica La Candelaria
La primera operación involucra a las empresas Biomax e Industrias Lideres quienes al parecer bajo la supuesta figura de descuentos sobre dividendos entregaron 20.500 millones de pesos a las cuentas de Interbolsa Holding
“Las empresas Biomax, Industrias Lideres y la Cartera Colectiva Credit administrada por la Sociedad Administradora de Inversión Interbolsa SAI., utilizando la supuesta figura de descuentos sobre dividendos futuros de la sociedad Biomax, la cartera colectiva credit le entrega la suma de 28.000 millones de pesos a la empresa Industrias Líderes, que a su vez gira 20.500 millones de pesos a las cuentas de Interbolsa Holding, matriz de la Interbolsa SAI”, señala la decisión de la Fiscalía
La segunda operación incluye a las empresas Diana Corporation, Phortos Inmobiliaria y Valores Incorporados con Interbolsa, donde al parecer se realizó el descuento de 4 pagarés por la suma $7.937 millones de pesos recibidos por la firma comisionista con operación financiera conocida como “Simultanea”
Las investigaciones pretenden establecer si los dineros de la cartera colectiva que administra Interbolsa fueron destinados en forma indirecta para resolver sus problemas de liquidez y si esto constituye delito
