Red de lavado de activos que operaba desde Colombia ingresa a la lista Clinton
Estos 31 individuos y entidades conforman una red de lavado de dinero responsable de lavar cientos de millones de dólares procedentes de organizaciones del narcotráfico.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció hoy la inclusión del ciudadano colombo israelí, Isaac Guberek Ravinovicz y su hijo, Henry Guberek Grimberg, y de otros 29 individuos y entidades, que incluyen empresas ubicadas en Colombia, Panamá, e Israel, en la lista Clinton. Las autoridades estadounidenses señalaron estas personas se apoyan principalmente en empresas textileras basadas en Colombia, y las cuales se presumen legítimas, para involucrarse en lavado de activos a través de operaciones de comercio exterior, usando cuentas bancarias de estas empresas, y cuentas de otras empresas fachada ubicadas en Panamá
