El hombre detrás de la red de lavado de dinero más grande del mundo

Cuando detuvieron la semana pasada a Arthur Budovsky, fundador de la empresa de pagos por internet Liberty Reserve en el Aeropuerto de Barajas, en Madrid, sólo algunos sabían que detrás de este hombre se encontraba un gigantesco sistema de blanqueo de capitales por unos US$6.000 millones

"El caso de lavado de dinero más grande del mundo", según dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos

La operación de desmantelamiento de la red involucró a 17 países y logró la detención de cinco personas, hasta el momento, en Costa Rica, Nueva York y España

Y no por casualidad se había denominado "Arthur" a la operación

A Arthur Budovsky, de 39 años y nacido en Ucrania, se le conocía también como Arthur Belanchuk y Eric Paltz. Y era seguido de cerca por las autoridades desde hace tiempo

Su presencia en el negocio de servicios financieros no era nueva

Sin embargo, en 2006 Budosvky se mudó a Pozos de Santa Ana en Costa Rica y ahí fundó la empresa Liberty Reserve entre otras empresas. Según los registros también es integrante de otras tres sociedades anónimas

En 2011, las autoridades costarricenses pusieron bajo investigación a la empresa, que en ese momento cerró sus funciones al no poder demostrar ante la Superintendencia General de Entidades Financieras la legitimidad de sus operaciones

Pero eso no impidió que Buvosky continuara "trabajando"

Según revelaron las autoridades, la empresa comenzó a funcionar "clandestinamente bajo una serie de compañías pantalla"

Se trataba de las cinco sociedades Silverhand Solutions & Technology S.A., Worldwide E-Commerce Business S.A. (Websa), Grupo Lulu Limitada, Triton Group A & A S.A. y Cyberfuel.comJusto esas empresas y otras tres casas fueron allanadas en la operación de esta semana en barrios alrededor de San José

Tampoco parece casualidad que exactamente en esa época Budovsky, quien era ciudadano estadounidense, renunciara a su pasaporte y se casara con una costarricense, adoptando esa nacionalidad

"Para escapar de las leyes de EE.UU.", según explicó el fiscal de Costa Rica, José Pablo González

Pero también en 2011, las autoridades españolas recibieron el pedido de colaboración de las autoridades de EE.UU. que tenían conocimiento de la empresa costarricense que parecía recibir dinero ilícito

Cómo operabaEl funcionamiento opaco era clave: la entidad era manejada bajo el título de "el mayor procesador de pagos y transferencias económicas" de la red

Este sistema de pago electrónico permitía al usuario abrir una cuenta con sólo una fecha de nacimiento y una dirección de correo. Y ofrecía al usuario un número de cuenta con el cual se podían hacer transacciones

El costo era de una comisión de 1% por transferencia y por US$0,75 se podía ocultar el número de cuenta del usuario para volver ilocalizable la operación

Con este mecanismo, antes de su clausura se captaron más de 200.000 clientes en EE.UU. y se realizaron más de 55 millones de transacciones

La falta de controles, hizo que el sistema fuera utilizado por delincuentes que podían blanquear las ganancias, en distintas monedas, obtenidas con negocios ilícitos como piratería, tráfico de drogas y pornografía infantil, entre otros

"La empresa estaba diseñada para ayudar a criminales a llevar a cabo transacciones ilegales y lavado de los fondos procedentes de sus actividades ilícitas", según dicen los documentos revelados por el fiscal del distrito de Manhattan, Preet Bharara

La colaboración multinacional permitió que las autoridades españolas investigaran las cuentas bancarias que Budovsky y su socio Vladimir Kats, de 41 años, y origen marroquí, tenían en el país

De ahí, faltó poco para su localización y detención el viernes en el aeropuerto de Madrid-Barajas en el momento en que llegaban procedentes de Marruecos, en tránsito para Costa Rica

El futuro de Budovsky aún no es claro. Él y sus socios podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión, de encontrárseles culpables de lavado de dinero.