Firmas comisionistas se habrían prestado para lavar dinero: Simón Gaviria

El representante a la Cámara, Simón Gaviria, denunció que cerca de 11 firmas comisionistas se habrían prestado para el lavado de activos

Como lo reveló Caracol Radio la investigación la adelanta la DEA con el respaldo de la Corte Federal de Boston, en los Estados Unidos

Explicó que a través de diferentes operaciones se lavaron recursos de narcotraficantes como el Chapo Guzmán, las Farc, la Oficina de Envigado y de otros grandes narcotraficantes

Sin embargo, advirtió que la operación del lavado de activos se efectuó sin el conocimiento de los dueños de las firmas comisionistas

De acuerdo con Gaviria, el proceso de lavado de activos se desarrolla sin el mayor control por parte de las autoridades colombianas

Agregó que hay indicios de un presunto lavado de activos en Interbolsa y Proyectar Valores

El mecanismo utilizado era a través de supuestos créditos en el exterior y por el pago de comisiones, entre otros

Gaviria afirmó que Interbolsa y Proyectar Valores son el eslabón perdido del ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá