El 12 de marzo imputarán cargos a 15 investigados por el desfalco a la Dian

Entre los llamados a imputación se encuentran José Aldemar Moncada, principal cabecilla de esta organización delictiva que manejaba varias empresas fachada. Así mismo están: Juan Fernando Serna, revisor fiscal de las empresas de Moncada, y Adolfo León Carmona, quien ya fueron condenados por este multimillonario desfalco a la Dian, en el que se crearon empresas ficticias que cobraban la devolución del IVA con documentación falsa. Será el 12 de marzo cuando un fiscal especializado, adscrito a la Vicefiscalía, les impute a 15 personas los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, fraude procesal, falsedad en documento público y estafa agravada. Hay que recordar que entre los implicados se encuentran revisores fiscales y representantes legales, y que por esta defraudación, que habría superado los 30.000 millones de pesos,  ya hay condenadas 10 personas.