Fiscalía investiga compra de megalote en Bogotá con dineros del Cartel del Norte del Valle
Para la Fiscalía resulta increíble que la mayoría de empresas usadas para lavar dinero fueron constituidas en 1991.
Búnker de la Fiscalía.(Colprensa)
Actualización de la Noticia: Se informa a la comunidad que acusamos recibido de Oficio de Notificación expedido con fecha septiembre de 2018 por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ., mediante la cual se expone:
Actualización de la Noticia: A través de certificación allegada a este medio y emitida por el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá se informa que PRECLUYÓ LA INVESTIGACIÓN a favor del sindicado CARLOS ERNESTO SAIEH JAMIS mediante Resolución de Julio nueve (9) de dos mil siete (2007) expedida por la Fiscalía 14 de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos. Decisión que fue confirmada en su integridad el 19 de mayo de 2008 por la Fiscalía quinta delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá.
La Fiscalía escuchó en juicio a Ricardo Jaar, empresario barranquillero, a quien cuestionó por la procedencia de los recursos con los que fue comprado un megalote en el Salitre, al occidente de Bogotá, donde se planeaba construir un centro comercial. De acuerdo con los indicios que tiene la Unidad de Lavado de Activos, Jaar, en compañìa de sus socios Armando Jacobo Jaar Jassir, Moisés Abdal Saieh Muvdi, Carlos Ernesto Saieh Jamis y Lubin Bohada Avila, todos vinculados con el Cartel del Norte del Valle y capturados por el CTI en 2006, habrían adquirido el terreno con dineros ilícitos. Jaar aseguró que no tiene sociedades comerciales con testaferros del exlíder del cartel del Norte del Valle, Carlos Alberto Rentería Mantilla, alias Beto Rentería, durante el juicio que se le sigue por concierto para delinquir y lavado de activos
El comerciante dijo que la compra del terreno del citado lote se hizo con las utilidades de los almacenes Casa Estrella de Unicentro, Galerías y otros del Grupo Barranquilla. Además, allí también fue vinculado el dinero recibido por el pago de un millonario siniestro por parte de una aseguradora, enfatizó Jaar. Para la Fiscalía resulta increíble que la mayoría de empresas usadas para lavar dinero fueron constituidas en 1991 y que los representantes legales y accionistas por más de 16 años desconocieran las actividades a las que se dedicaba la familia Grajales Lemos
Jaar justificó el envío de capital fuera del país mediante la compra de una empresa en Aruba a la cual fueron girados activos como manera de evitar la delincuencia, en una época en la que se incrementó en más de 3 mil secuestros y las extorsiones al año en Colombia.
