Investigan multimillonaria amnistía de Juan Carlos Echeverry a evasores del 4x1.000

La Contraloría General, a través de la delegada para las Finanzas Públicas, Ligia Helena Borrero, explicó que la modalidad de “productos de optimización financiera”, con la que los bancos, comisionistas y los clientes se repartían lo que evadían de cuatro por 1.0000, estaba regulado desde el comienzo y no había dudas al respecto

Para el ente de control, con el decreto 660 del 2011 emitido por el exministro Juan Carlos Echeverry (Precisar para efectos del Gravamen a los Movimientos Financieros la naturaleza de los recursos que se giran al Tesoro), se habría dado una amnistía por todo lo que dejaron de pagar de impuestos dichas entidades financieras

“Es que la norma era clara, se crea una zona gris y luego se crea una norma para aclarar lo que estaba claro, para que se queden perdonadas circunstancias como esas. Y recuerden ustedes que eso recursos son públicos que se usan para las diferentes obras sociales, de infraestructura, etc.”, explicó la funcionaria de la Contraloría

El ente de control evidenció una práctica donde bancos, fondos, comisionistas de bolsa donde están incluidas Interbolsa y Proyectar Valores, disfrazaban operaciones netamente financieras, como pagos de nómina, pagos de créditos, obligaciones con proveedores, entre otras, haciéndolas pasar como movimientos bursátiles exentos del pago del 4 x 1.000 y así se ahorraban el pago del gravamen

Meses después de la expedición del decreto, el periodista Daniel Coronell denunció que esa medida de la cartera de las finanzas públicas estaba hecha a “la medida” para varias compañías que tenían operaciones de factoring, como Interbolsa, donde el ex ministro Echeverry fue miembro principal de la Junta Directiva de la firma

A continuación presentamos parte de la columna de Daniel Coronell en la Revista Semana titulada “A la medida”:“El decreto, que consagra privilegios fiscales para unos particulares, tiene tres características. Primero, no son muchas las empresas que cumplen con las condiciones exigidas para hacerse a la exención. Segundo, entre los selectos beneficiarios de esta medida están las firmas corredoras de bolsa con actividades de factoring. Y tercero, hasta unos días antes de posesionarse en su cargo, el ministro era miembro de la junta directiva de una de las empresas que encuadra perfectamente en las exigencias del decreto

Juan Carlos Echeverry, reconocido economista, en uso de su libertad profesional prestaba su concurso como particular a varias compañías antes de ser nombrado en la cartera de finanzas del país. Una de esas empresas era la firma comisionista Interbolsa S.A., que tiene el factoring entre sus líneas de negocio

Los accionistas de esa compañía decidieron nombrarlo miembro principal de su junta directiva en 2008. En ese directorio permaneció hasta el 21 de julio de 2010. Es decir 16 días antes de asumir el ministerio y casi un mes después de que el presidente electo anunciara su nombramiento

Habían transcurrido siete meses desde su posesión, cuando el ministro Echeverry aprobó el decreto 660 que tiene por objeto "precisar para efectos del Gravamen a los Movimientos Financieros la naturaleza de los recursos que se giran al Tesoro"

Como resultado de esa "precisión" resultó favorecido con el no pago del 4 por mil en operaciones de factoring un puñado de empresas entre las que está Interbolsa, la sociedad que Echeverry codirigió hasta cuando se convirtió en ministro”.