Ocupan bienes por $30.000 millones por el desfalco a la Dian
La medida hace parte de la investigación contra una red encabezada por Blahca Jazmín Becerra Segura y de la que también hacían parte funcionarios de la Dian.
La medida hace parte de la investigación contra una red encabezada por Blahca Jazmín Becerra Segura y de la que también hacían parte funcionarios de la Dian, que cobró más de 3,8 billones de pesos en devoluciones de IVA a través de facturas y empresas ficticias a la entidad
El operativo, que tuvo como fundamento medidas cautelares, habría afectado directamente el patrimonio de 38 personas naturales y 11 personas jurídicas, las cuales se encontraban en diferentes departamentos del país
De los 124 bienes ocupados, 36 corresponde a inmuebles, 27 a sociedades y establecimientos de comercio, 22 vehículos, 32 cuentas bancarias, 3 certificados de depósito, 2 grupos de acciones y 2 grupos de democratizaciones. La operación Transparencia , que tomó más de dos años se cumplió en Bogotá, Medellín, varios municipios de Cundinamarca. El desfalcó a la Dian, que haciende a mas de 100.000 millones de pesos, se habría realizado por medio de falsificación masiva de facturas de supuestos proveedores, certificados, pólizas y otros documentos. Según las investigaciones, la organización criminal simulaba la venta de bienes con el propósito de exportarlos, los que según las normas tributarias, estarían exentos de IVA.
