Denuncian que desde febrero Superfinanciera sabía de operaciones preacordadas en la Bolsa

Según el representante Simón Gaviria, en una carta de 31 páginas el director de Supervisión de la Autorreguladora del Mercado de Valores de Colombia, Arnulfo Vanegas, le aviso a la Superfinanciera que algunos de los socios de Intebolsa a su vez inversionistas de la Bolsa Mercantil de Colombia habrían manipulado la acción de la BMC "para mantenerla en la rueda de especies líquidas" y continuar "apalancando sus posiciones"

A esa conclusión llegó la Autorreguladora después de comparar las operaciones normales con las preacordadas por los inversionistas

"Al simular la función de liquidez excluyendo las operaciones preacordadas entre inversionistas con vínculos entre sí se concluye que la realización de operaciones preacordadas en la liquidez de la especie fue significativo", advierte el documento revelado por el director del Partido Liberal

Para el caso de la Bolsa Mercantil de Colombia la Autorreguladora del Mercado estableció que las operaciones preacordadas corresponden al 85% del total negociado, lo que equivale a 885 operaciones por más de 21.565 millones de pesos

El documento señala que los inversionistas investigados por estas operaciones preacordadas son Helbert Eduardo Otero y Opciones Bursátiles, de la que Otero fue accionista y que estuvo dirigida por Alejandro Ianini, cuñado del entonces presidente de la BMC cuando salieron a la venta 22 millones de acciones, Andrés Uribe Arango

También figuran Rentafolio Bursátil Financiero y Valores Incorporados S.A. así como Alessandro Corridori, el hombre que concentró las operaciones repo de Fabricato, que jugaron un papel definitico en la falta de liquidez de Interbolsa lo que llevó a la Superfinanciera a ordenar la liquidación de la comisionista de bolsa

Caracol Radio el 16 de noviembre reveló que Valores Incorporados y Rentafolio Bursatil financiero eran las compañías a través de las cuales el Fondo Premium Capital apalancaba sus inversiones. A cambio de pagarés en garantía el fondo compraba propiedades a nombre de estas firmas y entre las dos suscribían contratos de utilidad compartida

Sobre Rentafolio Bursátil Financiero dice el Autorregulador del Mercado: "Sociedad de acciones simplificada cuyo objeto social es el desarrollo de cualquier actividad lícita de comercio y la inversión de sus fondos en toda clase de activos nacionales o extranjeros incluyendo acciones, bonos, divisas facturas, pagarés y toda clase de títulos valores en general. La dirección comercial registrada en el certificado de Cámara de Comercio es la Avenida 82 #12-18 oficina 402 (edificio Interbolsa) Bogotá. La gerente general es la señora Claudia Patricia Aristizabal González y el primer gerente es el señor Ricardo Emilio Martínez Gómez"

Sobre Valores Incorporados advierte el documento: "El objeto principal de la empresa consiste en la inversión de sus fondos en toda clase de activos nacionales o extranjeros incluyendo acciones, bonos, divisas facturas, pagarés y toda clase de títulos valores en general. La dirección comercial registrada en el certificado de cámara de comercio es Av. 82 # 12- 18 Of.402 (edificio Interbolsa) Bogotá"

Continua el documento: "Como miembros principales de la junta directiva se encuentran a los señores Germán Leonardo Vargas Beltran, Jhon Alexander Muñoz Delgado y Tomás Jaramillo Botero, quien es hijo de Rodrigo Jaramillo Correa dueño y presidente de Interbolsa S.A. (Holding). Se logró identificar la relación entre Valores Incorporados S.A. y Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.S."

En el documento aparece una tercera empresa vinculada directamente con Interbolsa y el Fondo Premium Capital, Las Tres Palmas Ltda.: "Organización que administra empresas o negocios relacionados con la adquisición de bienes inmuebles. La dirección registrada en el certificado de cámara de comercio es Calle 72 No. 13 – 49 P.5, que es la misma que está registrada para Helados Modernos de Colombia S.A."

"Dentro de los principales accionistas están los señores Maldonado Rodríguez Víctor Benjamín, Maldonado María Ines, Maldonado Escobar Ignacio y Maldonado Escobar Tomás. Se logró identificar el vínculo con Premium Kapital S.A., por ende se establece el vínculo con Valores Incorporados S.A. y con Renta Folio Bursátil y Financiero E.U"

Otra de las empresas que habría participado en las operaciones preacordadas con las acciones de la BMC y que tiene relación con Interbolsa es la Compañía Colombiana de Capitales S.A, que según el documento de la Autorreguladora "l objeto principal de la empresa consiste en la inversión de sus fondos en toda clase de activos, incluyendo los activos financieros, bursátiles, acciones, bonos y títulos representativos de valores. La dirección comercial registrada en el certificado de cámara de comercio es Av. 82 # 12- 18 Of.402 (edificio Interbolsa) Bogotá"

"Dentro de la Junta Directiva figuran como miembros principales a Manuel Julián Aranguren Mariño, Tomás Jaramillo Botero, Carlos Arturo Ortiz Perdomo, Ximena Muñoz Bastidas y Ana María Pérez Olmos. Los miembros suplentes son: los señores Ciro José Habib Daza, Juan Carlos García Afanador, William Javier Augusto Chaves Quevedo, Rachid Maluf Raad y Viviane Ivonne Mejia Rojas", dice la AMV

Caracol Radio reveló que Rachid Maluf Raad era el hombre que manejaba en Colombia el fondo Premium Capital. Era sobrino político de Víctor Maldonado, uno de los mayores inversionistas de Interbolsa

Otra de las inversionistas investigadas por la AMV es Helados Modernos de Colombia: "Su objeto social principal es la prestación de servicios a otras sociedades o personas de cualquier naturaleza tales como la administración de sus empresas y negocios, dirección y manejo industrial y comercial. La dirección registrada en el certificado de cámara de comercio es calle 72 # 13 - 49 piso 5, Bogotá"

"Se logró identificar la relación entre Helados Modernos de Colombia S.A. y Premium Kapital con número de identificación tributaria 900.131.000-7 y dirección comercial Av .82 # 12- 18 Of.402 (edificio Interbolsa) Bogotá, donde el señor Víctor Benjamín Maldonado Rodríguez hace parte de la junta directiva de ambas empresas", señaló la AMV que logró identificar la relación entre Compañía Colombiana de Capitales S.A., Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.S., Valores Incorporados S.A., Intervalor S.A. y Helados Modernos de Colombia S.A

*Vea gráfico adjunto