Las revelaciones de Caracol Radio en el caso de Interbolsa

Tras el escándalo desatado por la decisión de intervenir y liquidar a la comisionista de bolsa Interbolsa, la más grande del mercado por problemas de iliquidez, Caracol Radio el 16 de noviembre reveló que horas antes de la medida se presentaron movimientos previos, incluso en la madrugada de la intervención, en los que se ordenó el pago de fuertes sumas de dinero a terceros vinculados con la firma

Retiros previos a la intervenciónLa Superintedencia Financiera investiga por qué entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana del 2 de noviembre cuando fue oficializada la intervención de Interbolsa se habrían realizado esos pagos

Las versiones en poder de la Superintendencia señalan que este los beneficiarios de esos giros estarían incluso algunos socios de Interbolsa y terceros vinculados directamente con la firma

Caracol Radio y La República tras un análisis de los movimientos del grupo Interbolsa encontraron que el 1 de noviembre, previo a la intervención de la comisionista, en la cartera colectiva de Renta Ya, que maneja la SAI de Interbolsa, se presentaron retiros por más de 30 mil millones de pesos

Fondo Premium y los vínculos de InterbolsaEse mismo día Caracol puso al descubierto el fondo Premium Capital, fundado por Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, hijo del Presidente de Interbolsa, Rodrigo Jaramillo, y que era administrado por la empresa Amicorp

Este fondo fue utilizado para que algunos de los socios de Interbolsa fondearan y financiaran sus inversiones personales con dineros de terceros

En estas operaciones habría estafas y garantías incumplidas a clientes a quienes no se les pagaron las utilidades prometidas: 12% en pesos, 7% en dólares y 6% en euros

Según la investigación como el fondo no pudo realizar todas las inversiones acudió a préstamos de las compañías Valores Incorporados y Rentafolio Financiero para hacer inversiones a cambio de pagarés en garantía. Compraban propiedades a nombre de esas empresas y firmaban contratos de utilidad compartida

Entre el listado de activos figuran inmuebles en Cartagena, Bogotá, Medellín, Madrid, Miami y Nueva York, entre otros

Los contacto en ColombiaEn Colombia el fondo Premium Capital habría sido manejado por Raachid Maluf Raad, sobrino político de Víctor Maldonado, uno de los socio de Interbolsa, y un amigo cercano de Tomás Jaramillo, Juan Tirado, quienes habrían renunciado tras el escándalo por la liquidación de la firma comisionista

Caracol reveló que el estado de inversiones y clientes desapareció de la página del fondo Premium Capital el pasado 31 de octubre, horas antes de que la Superintendencia diera la orden de intervenir Interbolsa

La carta del Superfinanciero al fiscalA estos documentos se suma la publicación en exclusiva del oficio en el que el Superintendente Financiero, Gerardo Hernández, le explica al Fiscal General, Eduardo Montealegre, los detalles de las cuatro irregularidades identificadas por su despacho en una investigación previa en Interbolsa

Los hallazgos tienen que ver con el incremento del precio de la acción de Fabricato. Así mismo, la ejecución de operaciones repo con la acción de la textilera sin que los clientes autorizaran y la falta de asesoría de la comisionista a sus mandantes

Por último advierte el oficio que los socios de Interbolsa habrían incurrido en infracciones al mercado de valores al actuar de manera interesada en la ejecución de algunos movimientos e inversiones. Las acta que confirman que la junta de Interbolsa estaba informadaLas revelaciones de Caracol Radio quedaron confirmadas el 20 de noviembre con la publicación de las actas de la junta de Interbolsa donde fueron consignados los manejos que dieron a las acciones de la Bolsa Mercantil de Colombia y a las millonarias operaciones repo de Fabricato

Para este momento Caracol Radio ya había identificado los nombres de los protagonistas de la liquidación de Interbolsa, sus negocios y el papel que habían jugado en otras crisis, como por ejemplo la que llevó a la liquidación de Proyectar Valores

Así mismo, había revelado detalles del compromiso que los accionistas de Interbolsa habían asumido ante el Superfinanciero para responder con sus patrimonios por la quiebra de la comisionista

Interbolsa ya había sido sancionadaCaracol Radio reveló como en 2003 la Supervalores ya había sancionado a Interbolsa con la imposición de millonarias multas y la suspensión por tres días de su registro por lo que en el proceso se conoció como "la vuelta" y por utilizar a su favor dinero de terceros sin que sus mandantes lo supieran

El miércoles 22 de octubre de 2003 la Superintendencia de Valores sancionó a Interbolsa por darle un destino diferente a la inversión de sus clientes, por indebida aplicación de los fondos de sus mandantes, por irregularidades en sus libros de órdenes, operaciones y registros contables y por la falta de registro de operaciones por cuenta propia

Además de una millonaria multa, la Supervalores impuso a la sociedad comisionista una sanción aún más grave. Ordenó la suspensión por tres días de su inscripción, sanción que fue cumplida en diciembre de ese año

La holding de Interbolsa también tiene problemasLa Superintendencia de Sociedades logró detectar que la crisis de Interbolsa no sólo era en la firma comisionista sino también en la holding y la Sociedad Administradora de Inversiones, SAI, a cargo de Mauricio Infante

La holding a corte de 31 de octubre registraba un deterioro financiero evidenciado por una pérdida de $6.739 millones y una desvalorización de inversiones por $35.000 millones

Además que la firma comisionista de bolsa, Interbolsa, estaba registrando el incumplimiento del pago de un crédito por 20 mil millones de pesos con el BBVA, Caracol Radio pudo conocer que la holding también venía presentando problemas

Adicionalmente, la Supersociedades ordenó la revisión de los libros contables de las firmas Valores Incorporados y Rentafolio Bursatil, vinculadas con el fondo Premium, al tiempo que la fiscalía ordenó el allanamiento a la empresa Fore Front

Tras el proceso de capitalización para bajar la participación del Ministerio, Andrés Felipe Arias, el 5 de diciembre de 2007, destituyó al entonces director de la Bolsa Nacional Agropecuaria, Andrés Uribe Arango, argumentando que había usado información privilegiada y favorecido a la firma Opciones Bursátiles, de la que su cuñado, Alejandro Iannini, era el representante legal, y su socio Eduardo Van Meerbeke, el evaluador de las acciones. Entre los socio de Opciones Bursátiles también figura Helbert Otero, accionista de Proyectar Valores y de Tecfin S.A., el quinto más grande accionista de Bolsa Mercantil de Colombia con el 5.51%

Andrés Uribe Arango fue echado de su cargo y en su remplazo llegó Juan Carlos Botero. Con la capitalización de la Bolsa Mercantil de Colombia aparecen los nombres de Juan Carlos Ortiz y Carlos Aldolfo Mejía Tobón, conocido como “talo” Mejía, quienes a través del grupo Proyectar Latinoamérica SA adquirieron el 9.9 de la BMC

En la actualidad “Talo” Mejía y Juan Carlos Ortiz mantienen una relación accionaria a través de la holding Latinoamérica – antes Grupo Proyectar Latinoamérica S.A.,- y los dos son accionistas en Millonarios

“Talo” Mejía gerenció en Antioquia la campaña de Andrés Felipe Arias, quien aspiraba a ser el candidato del partido Conservador en las elecciones de 2010. Tomás Jaramillo, el hijo de Rodrigo Jaramillo fundador de Interbolsa, asistía a las reuniones que Arias realizaba en su sede de Teusaquillo, cuya gerente de campaña Beatriz Uribe, exesposa del Presidente de la Bolsa, Juan Pablo Córdoba

El grupo Proyectar, donde José Roberto Arango tenía el 8%, e Interbolsa (de Juan Carlos Ortiz, Rodrigo y Tomás Jaramillo y Víctor Maldonado) terminaron manejando más del 16 por ciento de la Bolsa Mercantil

Hoy en día, Interbolsa tiene el 19.72 por ciento de las acciones por incumplimientos de operaciones repos. La comercialización se encuentra suspendida.Son en total 59 millones acciones a 2.300 pesos acción. En la actualidad la Bolsa Mercantil de Colombia comparte accionistas con Fabricato y con Interbolsa

Sobre Juan Carlos Ortiz se sabe que además de su participación en la Holding Latinoamérica también posee acciones en la Compañía Colombiana de Capitales, Kapital Inmobiliaria e Intendencia Empresarial y a través de ellas ha comercializado acciones en Millonarios e Interbolsa.