Desmantelan organización que desfalcó a la Dian en más de 100 mil millones de pesos

Un nuevo multimillonario desfalco a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales quedó al descubierto tras la captura de 11 personas en Medellín por agentes de la Dijin, bajo la coordinación de un fiscal de la Unidad de Lavado de Activos

De acuerdo con la investigación, esta organización desfalcó a la Dian por un monto aproximado a los 100 mil millones de pesos mediante empresas ficticias que cobraban la devolución del Impuesto al Valor Agregado, IVA, con documentación falsa, realizando defraudaciones que simulaban total o parcialmente hechos económicos para lo cual utilizaba facturas falsas, y certificaciones de exportaciones inexistentes con la anuencia de funcionarios de esa seccional

Entre las personas capturadas figura la revisora fiscal Jazmín Viviana Silva Sánchez, quien también hace parte del grupo que desfalcó a la Dian en Bogotá. Así mismo fueron presentados ante un juez de Garantías John Jairo Carvajal Gutiérrez, José Aldemar Moncada Moncada, Hugo Fernando Gravini González y Juan Fernando Serna Villa

Esas personas se allanaron a cargos por concierto para delinquir, falsedad en documento privado material e ideológica, fraude procesal, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos

Por los mismos delitos serán procesados Carlos Alberto Moreno Moreno, Juan Carlos Quevedo Lastra, Norma Faride Quevedo, quienes en la audiencia de imputación negaron su responsabilidad en los cargos atribuidos por el fiscal del caso

De acuerdo con lo establecido por las autoridades judiciales, los hoy imputados ingresaron, supuestamente, millonarias sumas de dinero de manera ilícita a la economía nacional, para lo que desarrollaron actividades con apariencia de legalidad entre 2005 y 2010

El juez de control de garantías ordenó su detención en centros carcelarios de Bogotá y Medellín.