Suspenden audiencia de capturados por millonario desfalco a la DIAN
A las nueve personas se les investiga por defraudar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con falsas empresas exportadoras
El Juez Cuarto Penal Municipal con función de control de garantías levantó a las seis de esta mañana la audiencia iniciada a las nueve de la noche de ayer contra nueve personas, tres mujeres y seis hombres, procesados y capturados por irregularidades y presunto desfalco millonario a la Dian, en la devolución del IVA
La audiencia de legalización de capturas comenzó a las 9 de la noche de ayer lunes, luego de varios allanamientos y capturas de las personas involucradas en la presunta comisión de delitos como concierto para delinquir, falsedad en documento privado, fraude procesal, exportación ficticia, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos. El juez cuarto penal municipal con función de control de garantías admitió la solicitud de los implicados y sus defensores para suspender hasta las tres de esta tarde la diligencia, quienes argumentaron fatiga y cansancio de todos los involucrados
El Juez dispuso la suspensión de la audiencia luego que el fiscal culminara la lectura del acta del proceso de captura de cada uno de los indiciados, de detallar los elementos incautados y de solicitar la legalización de esas capturas y de las diligencias de allanamiento y registro
A las tres de esta tarde continuará la audiencia de legalización de captura y luego el funcionario judicial continuará con la diligencia de imputación de cargos y de un tercer momento donde se definirá si hay una medida de aseguramiento intramural con detención carcelaria
EL PROCESO Por los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado, fraude procesal, exportación ficticia, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos, serán procesados por la justicia los nueve empresarios que la Policía Nacional capturó por un fraude a la Dian que se calcula en unos 80 mil millones de pesos. A las nueve personas se les investiga por defraudar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con falsas empresas exportadoras
De acuerdo con la investigación, adelantada por fiscales de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el lavado de Activos, entre el 2005 y el 2010 los procesados presentaron ante la Dian documentos falsos con los que obtuvieron la devolución del Impuesto al Valor Agregado, IVA. Para cometer el fraude, los ahora capturados presentaron a la Dian facturas falsas y certificaciones de exportaciones que no se realizaron, entre otros documentos. Desde anoche, las nueve personas individualizadas y capturadas por el multimillonario fraude a la Dian, fueron presentadas por la Fiscalía ante un Juez de Control de Garantías de Medellín, para avalar el procedimiento y solicitar la imposición de una medida de aseguramiento
