Superfinanciera comienza minucioso rastreo para determinar destino de desfalco de los Nule

Por solicitud de la Fiscalía, la Superintendencia Financiera requirió, de manera perentoria, a por lo menos 50 empresas y entidades que son objeto de supervisión y control, que remitan toda la información relacionada con el conglomerado empresarial del Grupo Nule, sus socios y familiares, con el objetivo de establecer el destino de los recursos obtenidos ilícitamente en los escándalos de la contratación estatal

Lo que se busca es determinar de esta manera si el dinero fue invertido, entre otras cosas, en las propiedades adquiridas por los hoy detenidos empresarios en el exterior, principalmente en Estados Unidos y en los Emiratos Árabes Unidos, de acuerdo a lo investigado pro un fiscal de la Unidad de Lavado de Activos

Entre las personas de las que se requiere información financiera están Miguel Eduardo Nule, su esposa Rina Cecilia Mendoza, su papá Miguel Ángel Amín, su hermano Manuel Francisco Nule, su primo Guido Nule Marino y su socio Mauricio Galofre; así como las esposas de cada uno de ellos. También de 29 empresas entre las que se encuentran Enertolima, Empresa de Energía de Pereira, Bitácora Soluciones, Concesión Autopista Bogotá-Giradot, Aguas Kapital, MNV y Kapital Energy. En la comunicación enviada por Juan Pablo Arango Arango, superintendente Delegado Adjunto para la Supervisión Institucional, se solicita que se envie la información en detalle por el nombre de la entidad, el titular o beneficiario, el producto y/o servicio en común que tuvieron con los Nule y sus empresas, la identificación, el saldo al mes de julio y el estado jurídico actual.