Los Nule lavaron activos con dinero de anticipos comprando bienes en el exterior: Contraloría

Una nueva denuncia por lavado de activos interpuso la Contraloría General de la República contra los integrantes del Grupo Nule, debido a la malversación de los dineros correspondientes a anticipos para la ejecución de obras públicas

El abogado defensor de la Contraloría, Edgar Ruiz, quien representa al órgano de control en el proceso del 'carrusel de la contratación', denunció a los Nule tras considerar que se debe comprobar sí los dineros de anticipos para la Fase 3 de Transmilenio, así como los contratos de malla vial y valorización se invirtieron en acciones y bienes, tanto en Colombia, como en el exterior. "Y como hemos observado hay una aceptación por un delito (peculado) entonces la consecuencia lógica es que los dineros recibidos por el delito fueron lavados o con tendencia a lavar, que se habría materializado en la compra de bienes con al compra de bienes en el exterior, en acciones, sociedades y obviamente en consignaciones de terceras personas de los bienes", señaló

Según el abogado de la Contraloría la defraudación de los Nule habría sido superior a los 198 mil millones de pesos, y no sólo a los 69 mil millones correspondientes a anticipos por obras públicas, e incluso la investigación por lavado de activos que se está solicitando podría derivar en otro proceso por testaferrato.