Desarticulan en España grupo que lavaba dinero con envíos a Bogotá
Un total de 21 personas han sido imputadas, después de mandar al extranjero 223.000 euros mediante envíos fraccionados de dinero procedentes del narcotráfico.
La Policía española ha desarticulado un grupo que blanqueaba capitales con envíos de dinero a Bogotá (Colombia) a través de locutorios
Un total de 21 personas han sido imputadas, después de mandar al extranjero 223.000 euros (casi 325.000 dólares) mediante envíos fraccionados de dinero procedentes, en su mayoría, del tráfico de estupefacientes, informaron hoy fuentes policiales
Hace ocho meses agentes especializados detectaron operaciones sospechosas realizadas desde dos locutorios de Madrid, desde donde 22 personas, en un corto intervalo de tiempo, hicieron giros por cantidades superiores a 30.000 euros, muy superior a la media en este tipo de operaciones
Los agentes comprobaron que todos estos envíos tenían como destino Bogotá (Colombia), pese a que las personas que mandaban ese dinero eran de diversas nacionalidades
Además, cada una de estas personas acudió una única vez a enviar dinero y todas llevaban apuntados en un papel los nombres de los beneficiarios
Los agentes localizaron a un total de 21 personas, formalmente imputadas por un delito de blanqueo de capitales, que constantemente cambiaban de domicilio y usaban numerosas medidas de seguridad para evitar ser localizadas
El envío de dinero de manera fraccionada se ha convertido en uno de los procedimientos más habituales para el blanqueo de capitales
Los cabecillas de este tipo de organizaciones buscan a otras personas que, a cambio de comisiones, envían ese dinero al extranjero
Esta es la manera más común de canalizar el capital procedente del mundo de la delincuencia, en la mayoría de los casos del tráfico de estupefacientes, afirman las fuentes
