DIAN presentó denuncia penal contra los Nule por no entregar 5 mil millones de pesos de impuestos

Se siguen conociendo las enormes deudas del grupo Nule. El Canal Caracol dio a conocer nueve denuncias penales de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) contra los Nule, específicamente contra las firmas Aguas Kpital, Translogistic y Consorcio Bogotá Fusa; y contra personas relacionadas con ellos como Víctor Hugo Macea, Jorge Luis Betín y Rafael Bravo, Mauricio Antonio Galofre. Estas fueron precisamente las empresas creadas por ellos para ganar diversas licitaciones. En los documentos revelados aparece que el grupo tiene deudas penalizables por 17 mil millones de pesos por IVA y retención en la fuente, y el total de deudas denunciadas por la propia DIAN suman casi 5 mil millones (4.861.910.000). De estas 9 denuncias penales, 7 fueron puestas por la DIAN entre marzo y noviembre de 2010. Dos más contra Translogistic fue colocada en enero de este año. Y otra en febrero contra Consorcio PM Interventorias. Los documentos muestran cómo el Grupo Nule participaba en licitaciones a través de múltiples consorcios. En una carta de la Dian al superintendente de sociedades dentro del proceso de liquidación de Gas Kapital S.A, aparecen que los Nule participaban en los siguientes consorcios Unión Temporal Vias del Desarrollo, Consorcio Intervias, Union Temporal de Regalias de Colombia, Aguas del Alto Magdalena, unión de corredores Arteriales; Consorcio de vías del Cesar, Union Kapital de Geofísica, Consorcio de Diseñor Colector CazucaLa Dian, en mayo de 2005, 2005, emitió una resolución de embargo de sumas de dinero, una medida cautelar por mas de 500 millones de pesos. En esa fecha, a una consulta de la DIAN, el banco de occidente informa que la cuenta de Gas Kapital, no tiene saldo. y en diciembre de 2009, otra resolución de la DIAN pidió el embargo por mas de 3 mil millones. Son muchas las preguntas que quedan, como por ejemplo, qué hizo la Fiscalía de Guillermo Mendoza frente a estas denuncias y porque les seguían dando contratos a los Nule en Colombia si ya habían sido sancionados por la DIAN en tres ocasiones