Ciento cincuenta mil colombianos estarían involucrados en lavado de activos

La vigilancia del gobierno a empresas para prevenir y detectar el lavado de activos se ampliará a otros sectores de la economía como la finca raíz, la venta de oro y los juegos de suerte y azar. La Unidad de Análisis e Investigación Financiera del Ministerio de Hacienda tiene en la mira a 8 mil compañías.
Habrá rastreo de operaciones como compra y venta de bienes, origen de las inversiones para nuevos proyectos e historia financiera de compradores y vendedores. El director de la unidad de investigación Mario Aranguren dijo que el objetivo es determinar la procedencia de muchos bienes y recursos con los que se efectúan las inversiones.
En el trabajo de seguimiento la UIAF recibe 800 reportes cada mes sobre operaciones sospechosas que potencialmente están legalizando recursos provenientes de delitos como narcotráfico, contrabando de armas, secuestro o robo. Este año se han adelantado investigaciones contra 8 mil empresas y 14 mil personas naturales